Интересно то, что кредиторы FTX подали коллективный иск против Sullivan and Cromwell (S&C), юридической фирмы, которая в настоящее время отвечает за ведение процедуры банкротства несуществующей биржи. В ходатайстве, поданном 16 февраля в Окружной суд США Южного округа Флориды, S&C обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к предполагаемому мошенничеству на криптовалютной бирже, поскольку она выступала в качестве близкого юрисконсульта.
Связи FTX и S&C
Согласно деталям иска, отношения между несуществующей биржей и S&C начались в августе 2021 года, когда FTX назначила Райна Миллера, бывшего сотрудника юридической фирмы, своим главным юрисконсультом. Было заявлено, что Миллер, который также работал юристом в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), был специально нанят для помощи бирже в разрешении проблем с лицензированием с Комиссией, а также других нормативных препятствий.
Во время работы в качестве главного юрисконсульта Миллер помогал строить и укреплять отношения между криптовалютной торговой платформой и S&C, поскольку считается, что у него были скрытые планы вернуться в качестве партнера в юридическую фирму. Через Миллера S&C выступала в качестве внешнего консультанта FTX, обдумывая как минимум 20 различных вопросов биржи, три из которых повлекли за собой выплату комиссий на сумму более 1 миллиона долларов США.
В частности, S&C консультировала FTX по вопросам регулирования, а также по вопросам слияний и поглощений и банкротства третьих лиц. Примечательно, что юридическая фирма консультировала биржу по вопросу приобретения фьючерсной биржевой платформы LedgerX, которое якобы было совершено за счет депозитов клиента. S&C также выступала представителем FTX в предложенной покупке криптоактивов Voyager Digital на сумму 1,42 миллиарда долларов.
Потенциальные проблемы S&C
Исходя из характера сделок между обеими сторонами, в петиции кредиторов FTX говорится, что S&C была хорошо информирована о сомнительной деятельности криптовалютной биржи и ее дочерних компаний. Например, считается, что поглощение LegderX позволило S&C узнать о «бэкдоре», который позволял FTX направлять средства клиентов в свое торговое подразделение – исследование Alameda. Кроме того, сообщается, что юридическая фирма получила знание кодовой базы, что позволило Аламеде избежать автоматической ликвидации даже в случае отрицательного баланса.
Однако, несмотря на эту информацию, S&C оставалась представителем FTX в этой сделке и будущих сделках, ручаясь за «корпоративное управление, хорошую репутацию, соблюдение законов и источники средств для приобретений биржи». На основании этих оснований юридической фирме теперь предъявлены обвинения в гражданском сговоре, пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству, а также пособничестве и подстрекательстве к фидуциарному мошенничеству.
Истцы потребовали суда присяжных и компенсации за ущерб, причиненный в результате предполагаемого соучастия юридической фирмы в мошенничестве FTX. Кроме того, этот иск теперь требует более пристального внимания к позиции S&C как текущего ведущего дела о банкротстве FTX, роль, которая требует определенного уровня независимости и беспристрастности.
