Согласно отчету Bloomberg, Министерство юстиции США (DOJ) расследует деятельность крупнейшей в мире криптобиржи Binance в связи с еще одним потенциальным использованием предполагаемой преступной деятельности. На этот раз власти США расследуют использование платформы российскими агентами для обхода финансовых санкций.
Навязанная стране в 2022 году за вторжение в Украину, Россия предположительно переводила деньги через Binance. В сообщении цитируются пять человек, знакомых с этим вопросом. Расследование возглавляет отдел национальной безопасности Министерства юстиции.
Binance столкнулась с еще одним расследованием со стороны США
Пока властям США не удалось определить, использовала ли Россия платформу или кто-то внутри Binance помог стране избежать санкций. В этом смысле Министерство юстиции проводит два расследования против криптокомпании, одно из которых возглавляет отдел по уголовным делам Министерства юстиции.
Как сообщалось в прошлом году, уголовное расследование против крупнейшей в мире биржи может привести к тому, что компании и ее топ-менеджерам будут предъявлены обвинения в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. В настоящее время компания ведет переговоры с Министерством юстиции и властями США, чтобы разрешить эти обвинения, в том числе узнать, используют ли ее противники США для обхода санкций.
В отчете цитируется заявление компании относительно этих расследований и соблюдения ею норм международного права:
В 2021 году Binance запустила инициативу по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, в том числе привлечению опытных руководителей мирового уровня, чтобы коренным образом изменить глобальную деятельность Binance. Наша политика требует абсолютной нетерпимости к двойной регистрации, анонимным данным и скрытым источникам денег,
Почти все основные регулирующие органы в США следят за Binance по схожим причинам, но биржа продолжает пытаться очистить свое имя. Сегодня основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отметил участие компании в расследовании, в ходе которого были арестованы преступники, обвиненные в жестоком обращении с детьми, торговле наркотиками и коррупции в обществе.
Криптовалютная биржа запустила шестисерийный документальный фильм о сотрудничестве с международными органами в разных юрисдикциях. Глава компании по контролю за финансовыми преступлениями Тигран Гамбарян заявил о связях с криптовалютой и криминальной деятельностью следующее:
Миф об анонимности криптовалюты, допускающей незаконную деятельность, на самом деле совсем другой. Тот факт, что транзакции публично регистрируются, оставляет постоянную запись того, что произошло на самом деле. Следователи, которые используют следственные инструменты, их следственные полномочия, законные полномочия запрашивать информацию, на самом деле во многих случаях легче установить, кто проводит эти действия, чем в традиционном финансовом расследовании.
График из Tradingview
