Бывший директор и промоутер схемы BitConnect Ponzi Гленн Аркаро в среду в федеральном суде признал себя виновным в мошенничестве. Его участие в массовом заговоре с участием криптовалютной биржи выманило у инвесторов более 2 миллиардов долларов.
Министерство юстиции США, Южный округ Калифорнии, опубликовало это объявление в среду, 1 сентября 2021 г.
Это дело является продолжением гражданского дела, объявленного в мае против основателя BitConnect Сатиша Кумбхани. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его во лжи о способности биржи приносить прибыль. А также нарушение законов о регистрации, предназначенных для защиты инвесторов. Эта криптовалютная схема может быть самым крупным мошенничеством с криптовалютой, когда-либо взимавшимся.
Преступления промоутера BitConnect
Гленн Аркаро признался в сговоре с другими с целью использования интереса инвесторов к криптовалюте. Они сделали это, обманным путем рекламируя проприетарные монеты BitConnect и обмен цифровой валюты как прибыльное вложение.
Кроме того, согласно отчету, Аркаро признал, что он и другие сговорились ввести инвесторов в заблуждение относительно «торгового бота BitConnect» и «программного обеспечения Volatility». Это предполагаемая патентованная технология BitConnect. Он продвигал их как способных генерировать значительную прибыль и гарантированную прибыль, используя деньги инвесторов для торговли на волатильности биржевых рынков криптовалют. На самом деле BitConnect использовала схему Понци из учебника, выплачивая ранее инвесторам BitConnect деньги от более поздних инвесторов.
Дополнительная литература | Является ли Mining City схемой Понци?
«Аркаро и его приближенные воспользовались интересом инвесторов к криптовалюте. В результате ошеломляющее количество людей потеряли огромную сумму денег », — сказал исполняющий обязанности прокурора США Рэнди С. Гроссман из Южного округа Калифорнии. «Министерство юстиции продолжит защищать инвесторов и внимательно следить за растущей индустрией криптовалюты. Для тех, кто будет следующим в очереди, чтобы обмануть инвесторов, пусть это действие Министерства юстиции станет суровым предостережением. Для инвесторов пусть это также послужит предостережением для защиты ваших денег и их разумного инвестирования ».
Общий объем рынка криптовалют вырос до 2,28 триллиона долларов | Источник: Crypto Total Market Cap от TradingView.com
Аркаро якобы управляла большой сетью промоутеров в Северной Америке, создавая пирамиду, известную как реферальная программа BitConnect. Он заработал до 15% от каждой инвестиции в программу кредитования BitConnect. Кроме того, Аркаро получала часть всех инвестиций из скрытого «слякотного» фонда.
Кроме того, согласно IRS, Аркаро и его сообщники нарушили правила отчетности, чтобы скрыть свою схему.
Аркаро признает себя виновным
В своем соглашении о признании вины Аркаро признал, что он и другие намеренно вводили инвесторов в заблуждение, чтобы они поверили, что BitConnect является прибыльной инвестицией. Он также разместил в социальных сетях видео, в которых высмеивает тех, кто сомневается в подлинности бизнеса BitConnect.
Дополнительная литература | Генеральный директор AriseBank приговорен к пяти годам за криптовалюту
«Аркаро взял на себя ответственность за свои действия по обману тысяч людей по всему миру для инвестирования в BitConnect», — сказал специальный агент Эрик Смит из Кливлендского полевого офиса ФБР. Он также предупредил, что ФБР не перестанет преследовать тех, кто занимается финансовым преступным обманом.
В целом промоутер BitConnect признал, что заработал около 24 миллионов долларов на сговоре с мошенничеством. И согласно судебным документам, он должен вернуть инвесторам полную сумму.
Изображение функции из CryptoSlate, диаграмма из TradingView.com
