Недавно комиссия Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) признала криптобиржу ezBtc ответственной за мошенничество с пользователями на 13 миллионов канадских долларов в биткойнах (BTC) и эфире (ETH) в период с 2016 по 2029 год. Основатель биржи незаконно присвоил средства. и причинил инвесторам «реальные убытки».
Программа криптовалютных сбережений оказалась мошенничеством
BCSC выявил, что ezBtc и его основатель Дэвид Смилли реализовали «мошенническую схему, связанную с ценными бумагами», вводя клиентов в заблуждение относительно услуг криптовалютной торговой платформы. Комиссия установила, что Смилли перенаправил около 13 миллионов канадских долларов на сумму около 9,5 миллионов долларов США из активов клиентов «на собственные цели».
EzBtc начала свою деятельность в 2016 году и представила себя как криптовалютную торговую платформу, предлагающую «уникальную программу сбережений, которая позволяет клиентам безопасно зарабатывать 9 % комиссионных ежегодно при ежедневных платежах».
Биржа, которая отключилась в сентябре 2019 года, а затем была распущена в 2022 году, утверждала, что хранит «более 99% биткойнов и альткойнов в холодном хранилище». Согласно судебным документам, в период с 2016 по 2019 год клиенты внесли в ezBtc 2300 BTC и более 600 ETH, что сейчас составляет 138 миллионов долларов и 1,62 миллиона долларов соответственно.
Смилли фигурирует в качестве единственного директора ezBtc в корпоративном реестре биржи и оставался на этой должности до тех пор, пока она не была распущена два года назад. Кроме того, он был уполномоченным лицом, подписавшим ezBtc в двух финансовых учреждениях.
Согласно документу, генеральный директор и основатель напрямую взаимодействовали с клиентами через социальные сети, текстовые сообщения, телефонные звонки и электронную почту. Клиенты и сотрудники называли его «владельцем».
Имя Смилли часто фигурировало в отношениях клиентов-свидетельниц с ezBtc. Некоторые жалобщики в комиссию также упоминали Смайли.
Похоже, что процесс оплаты и вывода средств выполнялся вручную, и клиентам приходилось ждать 7-10 дней для стандартного вывода средств. Клиенты, давшие показания, показали, что они добились разной степени успеха при попытке вывести свою криптовалюту или наличные, но в конечном итоге не все смогли вывести активы, хранящиеся на бирже.
Смилли отвечал за «крупные» переводы, сообщил один из пользователей. В 2017 году он внес на биржу 595 BTC и продал часть за 73 000 долларов, но не получил платеж. Позже клиент успешно вывел 25 BTC на другую биржу, что позволило ему связаться со Смилли.
Однако, когда пользователь попытался вывести оставшиеся у него активы, основатель заявил, что веб-сайт был взломан и его 484 BTC были украдены. Во время слушаний еще трое пользователей поделились аналогичным опытом с криптобиржей и Smillie.
Средства клиентов, используемые для азартных игр
BCSC нанял компанию Integra, занимающуюся судебным анализом данных, для проведения анализа блокчейна и определения местонахождения средств пользователей. Фирма отследила BTC и ETH, отправленные пользователями, и обнаружила, что «ezBtc не хранила активы клиентов на своих цифровых адресах Bitcoin и Ethereum».
Согласно анализу, часть криптоактивов, депонированных на биржу, была напрямую переведена на сайты онлайн-гемблинга и счета Smillie на различных биржах, включая Kraken и Binance.
Аналогично, 223 BTC, которые были переведены из ezBtc на биржевые счета Смилли, позже были отправлены в CloudBet и FortuneJack, что «убедительно указывает на то, что Смайли использовал средства из ezBtc для пополнения своих счетов на этих игровых сайтах».
Integra также обнаружила, что ежедневный баланс платформы в BTC и ETH никогда не превышал 11 биткойнов и 20 эфиров.
Комиссия установила, что биржа и Смилли «совершили мошенничество, связанное с ценными бумагами» и перенаправили «935,46 биткоинов клиентов и 159 эфиров на свои собственные цели». В результате ezBtc и его основатель нарушили статью 57(b) Закона о ценных бумагах. Ожидается, что санкции будут представлены и введены в следующем месяце.
