Согласно недавнему отчету, премьер-министр Черногории Милойко Спайич был назван одним из первых инвесторов Terraform Labs.
Судебные документы, опубликованные Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), показывают, что Спайич инвестировал 75 000 долларов США в апреле 2018 года, приобретя 750 000 токенов Luna, которые на пике своего развития оценивались в 90 миллионов долларов США.
Спаичу грозит потеря 90 миллионов долларов
Документы показывают, что Спайич был 16-м инвестором на начальном этапе сбора средств Terraform Labs. Его инвестиции были сделаны в то время, когда Terraform собирала капитал для развития своего криптовалютного проекта, который в конечном итоге потерпел неудачу в 2022 году, что привело к потерям, превышающим 40 миллиардов долларов для инвесторов по всему миру.
В 2018 году Спайич заключил контракт с Terraform Labs в первый день сбора средств, приобретя токены Luna по значительно низкой цене — 0,10 доллара США каждый. Несмотря на высокие риски, связанные с инвестициями на ранней стадии, эта цена была самой низкой, предложенной на последующих раундах финансирования.
Документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США свидетельствуют о том, что 14 частных лиц и 10 компаний вложили около 13,75 миллиона долларов США в первоначальную разработку и исследования проекта.
Крах токена Terraform Luna весной 2022 года, когда его стоимость упала с пиковых $119 почти до нуля, привел к значительным потерям для инвесторов. Однако на протяжении всего развернувшегося скандала Спайич утверждал, что это его работодатель, а не он лично, был украден с инвестициями.
Финансовые эксперты, опрошенные «Вести», считают, что, если бы Спайич сохранил свои токены во время пика рынка в начале 2022 года, он понес бы убытки, близкие к 90 миллионам долларов, поскольку стоимость токенов резко упала.
Спаич не сообщил о Luna Holdings
Спаич не сообщил Агентству по предотвращению коррупции о наличии токенов Luna. В своих отчетах за 2020 и 2021 годы он заявил, что владеет биткойнами стоимостью 150 000 евро. В последующих отчетах он перечислял различные криптовалюты без указания их стоимости.
По словам Висети, остается неизвестным, просил ли Спайич До Квона вернуть его инвестиции или компенсировать упущенную выгоду, и если да, то какую сумму удалось вернуть. Также неясно, подал ли Спайич в суд на Terraform Labs и Квона за мошенничество, поскольку он не ответил на эти вопросы.
Тем временем Terraform Labs и Квон с тех пор были привлечены к ответственности за мошенничество с инвесторами. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добилась урегулирования, требуя от компании выплатить 4,37 миллиарда долларов в виде штрафов и процентов, а Квона внести 200 миллионов долларов в компенсационный фонд инвесторов. Квону, в настоящее время содержащемуся под стражей в Черногории, грозит экстрадиция в США или Южную Корею для суда.
Пост «Премьер-министр Черногории признан ранним инвестором в Terraform Labs: отчет» впервые появился на CryptoPotato.
