В результате печально известного события, которое вызвало шок в криптовалютной индустрии, Binance, крупнейшая биржа в мире, и ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао (Чехия) заключили соглашение с правительством США. Однако бывший чиновник SEC Джон Рид Старк выразил обеспокоенность по поводу последствий соглашения.
Старк считает, что соглашение о признании вины Binance, признание вины CZ по обвинениям в борьбе с отмыванием денег, может не принести ожидаемого облегчения бирже. Вместо этого Старк предлагает:
Соглашение Binance о признании вины уже развалилось. Еще больше доказательств возможности краха Binance (и 10-летнего приговора для CZ).
Бывший чиновник SEC выразил обеспокоенность по поводу уклончивых ответов генерального директора Binance
В недавнем сообщении на X (ранее Twitter) Старк сослался на интервью с Ричардом Тенгом, который недавно взял на себя роль генерального директора Binance после признания вины CZ и существенного судебного урегулирования с Министерством юстиции США (DOJ) на сумму 4,3 миллиарда долларов США. Сеть США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Старк полагает, что во время интервью Тенг избегал прямых ответов на основные вопросы, заданные журналистом Financial Times Скоттом Чиполиной, такие как местонахождение штаб-квартиры Binance и личность аудитора биржи.
Старк подчеркнул важность настойчивых допросов Чиполины, заявив, что они меркнут по сравнению с пристальным вниманием, с которым Binance и CZ столкнутся со стороны Министерства юстиции и FinCEN.
Старк подчеркнул всеобъемлющие соглашения о сотрудничестве и мониторинге, установленные между Binance и этими регулирующими органами, предположив, что отсутствие прозрачности биржи и отказ раскрыть информацию о своей штаб-квартире или пройти традиционный аудит вызывают тревожные сигналы.
Старк далее рассказал о Ное Перлмане, директоре по соблюдению нормативных требований Binance и бывшем прокуроре Министерства юстиции, в интервью, где Перлман выразил надежду на контроль, введенный Министерством юстиции и FinCEN.
Однако Старк поставил под сомнение позитивный прогноз Перлмана, указав на противоречивые заявления Тэна во время его интервью The Financial Times. Хотя Перлман утверждал, что внутри обмена уже произошел культурный сдвиг, Старк утверждал, что уклончивые ответы Тэна указывают на сопротивление прозрачности, соблюдению требований и сотрудничеству.
Бывший представитель SEC подчеркнул беспрецедентные и обширные требования, предъявляемые к Binance Министерством юстиции и FinCEN, включая назначение независимого наблюдателя за соблюдением требований на три года.
Старк предположил, что условия наблюдения, которые не были публично раскрыты, вероятно, будут обременительными и крайне агрессивными. Старк подчеркнул, что мониторинг позволяет следственной и судебной группам Министерства юстиции раскрывать компрометирующие доказательства, одновременно потенциально обмениваясь информацией с другими правительственными учреждениями.
На грани краха?
Старк пришел к выводу, что задача Тенга заключается в преобразовании Binance, «исторически скрытной и не соблюдающей требования фирмы», в традиционную и законопослушную финансовую организацию.
Бывший чиновник SEC выразил скептицизм по поводу способности биржи соответствовать строгим требованиям сотрудничества и мониторинга Министерства юстиции США и FinCEN, предсказывая, что правительство выдвинет дополнительные обвинения против биржи и CZ, пока расследование и судебное преследование продолжаются. Старк заключил:
Крах Binance неизбежен – и, несмотря на его утверждения об обратном, Перлман не смотрит на преступное предприятие Binance через розовые очки – он смотрит на него сквозь шоры.
В свете анализа Старка становится очевидным, что будущее Binance остается неопределенным. Поскольку биржа сталкивается с растущим вниманием и давлением со стороны регулирующих органов, потенциальные последствия могут иметь далеко идущие последствия для криптовалютной индустрии в целом.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
