Правительство Эстонии одобрило экстрадицию Ивана Турогина и Сергея Потапенко, соучредителей несуществующей биткойн-майнинговой компании HashFlare, в Соединенные Штаты для предъявления обвинений в мошенничестве с криптовалютой, среди других преступных действий.
Согласно сообщению местных СМИ, это второй раз, когда правительство северо-восточной европейской страны соглашается передать криптобизнесменов США после вмешательства суда 29 ноября, который аннулировал первоначальное разрешение.
р>
Дуэт HashFlare обвиняется в схеме Понци на 575 миллионов долларов
HashFlare, запущенная в 2015 году, работала как компания по добыче биткойнов, которая позволяла клиентам арендовать часть ее операций по майнингу, предоставляя им право собственности на всю криптовалюту, генерируемую их соответствующими частями хэш-мощности компании.
В период с 2015 по 2019 год Потапенко и Турогин представляли свою криптофирму как законный бизнес, привлекая более 550 миллионов долларов США в виде покупок «контрактов на майнинг HashFlare». Фактически, у компании был веб-сайт, который позволял инвесторам просматривать количество токенов, которые предположительно были сгенерированы по их соответствующим контрактам на добычу полезных ископаемых.
Однако, согласно расследованиям Министерства юстиции США, HashFlare предположительно представляла собой схему Понци, в которой практически не было операций по майнингу, поскольку клиенты сталкивались с проблемами при выводе своих добытых токенов из компании. Фактически, успешные попытки вывода средств были вознаграждены активами, отличными от токенов, зарегистрированных в контрактах на добычу полезных ископаемых.
Министерство юстиции США заявляет, что Потапенко и Турогин якобы совершили крупномасштабное мошенничество и приступили к отмыванию средств, полученных от продажи контрактов на добычу полезных ископаемых, путем приобретения земель и транспортных средств, а также хранения некоторых тайников в криптокошельках и фиатных банковских счетах. .
Помимо HashFlare, обоих граждан Эстонии также обвинили в маркетинге Polybius, несуществующего криптобанка, с помощью которого они выманили 25 миллионов долларов у ничего не подозревающих инвесторов.
Эстонским подсудимым предъявлено 18 обвинений в США
Сергей Потапенко и Иван Турогин были арестованы в ноябре 2022 года в ходе совместной операции полиции Эстонии и Федерального бюро расследований (ФБР) США.
7 сентября правительство Эстонии удовлетворило запрос об экстрадиции обоих подозреваемых в США. Однако Таллиннский окружной суд заблокировал это постановление, сославшись на то, что правительство не проверило условия содержания подозреваемых в США. Выполнив это условие, правительство Эстонии в очередной раз дало разрешение на передачу дуэта Hashflare в США.
Потапенко и Турогин обвиняются по 18 пунктам обвинения в 16 пунктах электронного мошенничества, сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег. В случае признания вины эстонских бизнесменов могут посадить за решетку на длительный срок, поскольку за каждое из этих преступлений предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.
Общая рыночная капитализация криптовалют на дневном графике оценивается в $1,57 триллиона | Источник: график TOTAL на Tradingview.com.
