Для борьбы с незаконной финансовой деятельностью Tether, компания, стоящая за крупнейшей в мире стабильной монетой по рыночной капитализации, заморозила около 5,2 миллиона долларов США.
Платформа отслеживания криптовалют и обеспечения соответствия требованиям MistTrack подробно описала это действие, которое было нацелено на 12 адресов Ethereum, выявленных как часть фишинговых операций.
Подробности о заморозке
Затронутые адреса, использованные при фишинге, были помечены как «запрещенный адрес USDT», что указывает на их причастность к потенциальной деятельности по отмыванию денег, обычно связанной с фишинговыми группами.
Фишинговые группы часто переводят свои доходы, полученные незаконным путем, на вторичные платформы и используют миксеры криптовалют, чтобы скрыть происхождение своих средств.
Оповещение MistTrack
Только что #Tether заморозил около 5,2 миллиона долларов США на 12 адресах. Эти адреса связаны с адресами, помеченными как «Запрещенный адрес USDT» пользователем #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msASHbbl73
— MistTrack (@MistTrack_io), 14 мая 2024 г.
Недавнее замораживание Tether является частью более широкой стратегии по пресечению этой незаконной деятельности путем прекращения доступа к важнейшим финансовым ресурсам.
Это замораживание — не единичный инцидент. В конце прошлого года Tether сотрудничал с платформой торговли криптовалютными активами OKX, чтобы реализовать наиболее масштабную заморозку USDT. В ходе этой акции было заморожено более 225 миллионов долларов США на 37 кошельках, связанных с сетью торговли людьми.
Это действие подчеркнуло «текущую приверженность» Tether использованию своих технологических возможностей для поддержки глобальных правоохранительных органов в борьбе с преступной деятельностью и смягчении ее последствий.
Паоло Ардоино, недавно назначенный генеральный директор Tether, подтвердил это обязательство, заявив: «Tether по-прежнему твердо поддерживает усилия правоохранительных органов и помогает жертвам в их выздоровлении».
Он подчеркнул нулевую терпимость компании к неправомерному использованию USDT или любой криптовалюты в незаконных целях, подчеркнув их «приверженность» работе вместе с глобальными правоохранительными органами для обеспечения целостности экосистемы цифровых активов.
Более полная картина: роль Tether в борьбе с незаконными потоками криптовалют
Несмотря на эти усилия, повсеместное распространение Tether на рынке криптовалют сделало его частым инструментом в незаконных транзакциях. В отчете аналитической компании TRM Labs, занимающейся блокчейном, подчеркивается, что на долю эмитента USDT в 2023 году объем незаконных транзакций составил 19,3 миллиарда долларов США, что меньше, чем 24,7 миллиарда долларов США в предыдущем году.
Анализ TRM показал, что USDT в блокчейне Tron, на котором размещена значительная часть общего объема эмитентов стейблкоинов, является предпочтительной валютой для организаций, финансирующих терроризм.
В этом блокчейне количество адресов, связанных с финансированием терроризма, получающих USDT, увеличилось на 125 %, что указывает на проблемы и сложности в ограничении этих потоков.
Тем временем глобальная нормативно-правовая база продолжает внимательно следить за деятельностью Tether. В отчете Financial Times подчеркивается, что Управление ООН по наркотикам и преступности идентифицирует Tether как инструмент, который все чаще используется лицами, занимающимися отмыванием денег, и мошенниками в Юго-Восточной Азии.
В ответ Ардоино раскритиковал отчет, заявив, что он был написан с недостаточным пониманием фактов и был ориентирован на традиционные финансы, которые, по его мнению, изо всех сил пытаются адаптироваться к успехам новых технологий.
Избранное изображение из Unsplash, диаграмма из TradingView
