Китайско-британской женщине Цзянь Вэнь предъявлены обвинения в Лондоне за то, что она якобы помогала беглому Яди Чжану отмывать биткойны (BTC), полученные от доходов от предыдущего инвестиционного мошенничества, от которого пострадали почти 130 000 инвесторов.
Власти конфисковали устройства, содержащие более 61 000 биткойнов, полученные из 6,34 миллиарда долларов, ранее украденных Чжаном у инвесторов в Китае.
Фальшивая китайская инвестиционная схема
Цзянь Вэнь, которая в настоящее время находится под судом, обвиняется в отмывании денег по трем пунктам обвинения после ее причастности к предполагаемому мошеннику Яди Чжан, настоящее имя которого Чжиминь Цянь.
По данным прокуратуры, Чжан с помощью фиктивной схемы управления активами в период с 2014 по 2017 год украл 5 миллиардов фунтов стерлингов (6,34 миллиарда долларов США) у ничего не подозревающих инвесторов в Китае, которые позже были конвертированы в биткойны. В 2017 году она сбежала из Китая в Лондон и выдала себя под вымышленным именем, чтобы скрыться от китайских властей.
Вэнь, который стал гражданином Великобритании в 2018 году после прибытия в Соединенное Королевство в 2007 году, предположительно является подставным лицом Чжана, по словам адвоката Королевской прокуратуры Джиллиан Джонс К.С.
Джонс далее сообщил присяжным в лондонском суде, что Вэнь помог Чжану конвертировать часть BTC последнего в недвижимость, наличные, драгоценности и другие предметы роскоши, добавив, что попытка Вэня приобрести лондонскую недвижимость стоит 12,5 миллионов фунтов стерлингов, полученные Чжаном в 2018 году через юридическую фирму, не удалось получить, поскольку юридическая фирма не смогла определить источник Биткойнов.
Тем временем Вэнь не признала себя виновной, заявив, что она была опекуном Чжана и считала, что биткойны последнего были получены из законных источников.
Монументальный захват
Обвинение также сообщило присяжным, что столичная полиция в 2018 году изъяла четыре отдельных устройства, содержащих более 61 000 BTC, найденные в сейфе и в доме, где в то время проживали Вэнь и Чжан.
В 2021 году стоимость всей криптовалюты, конфискованной полицией, составила 1,4 миллиарда фунтов стерлингов (1,77 миллиарда долларов США), что является одним из крупнейших изъятий в мире. По текущей цене Биткойна 61 000 BTC оцениваются в 2,6 миллиарда долларов США.
Хотя суд над Вэнь все еще продолжается, Чжан, как сообщается, сбежала из Соединенного Королевства, а прокуроры заявляют, что она остается на свободе.
По теме: полиция Германии конфисковала более 50 000 биткойнов на сумму более 2 миллиардов долларов у двух мужчин, которые предположительно нарушили законы об авторском праве после того, как открыли пиратский веб-сайт.
Сообщение о том, что полиция Великобритании конфисковала биткойны стоимостью почти 1,8 миллиарда долларов из 6,3 миллиарда долларов США «Инвестиционное мошенничество в Китае», впервые появилось на CryptoPotato.
