Невин Шетти, бывший финансовый директор стартапа из Сиэтла, оказался в центре крупного скандала с хищением криптовалюты.
Опальному руководителю было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи после того, как он якобы перевел около 35 миллионов долларов из средств компании на секретную криптоплатформу, находящуюся под его личным контролем.
Раскрытие продуманной схемы
Согласно обвинительному заключению, поданному в Окружной суд Соединенных Штатов в Сиэтле, Невин Шетти обвиняется в организации запутанной схемы по переводу миллионов долларов со счетов его бывшего работодателя.
В обвинительном заключении, поданном в Окружной суд США в Сиэтле, говорится, что Невин Шетти обвиняется в создании своей криптовалютной платформы под названием HighTower Treasury в период, предшествовавший его ожидаемому уходу с поста финансового директора. Время этой установки вызывает подозрения относительно его мотивов и намерений.
Сообщается, что в течение двух недель в апреле 2022 года Шетти перевел ошеломляющую сумму в размере 35 000 100 долларов США со счетов компании на неизвестный счет, связанный с HighTower Treasury.
Что делает это хищение особенно дерзким, так это предполагаемая цель транзакции. Шетти намеревался использовать средства для инвестиций в рынок децентрализованных финансов (DeFi).
Поступая таким образом, он стремился обеспечить процентную ставку в размере 6 % для своей компании, сохранив при этом оставшуюся процентную ставку для HighTower, что привело к значительной прибыли.
Падение и юридические последствия
К сожалению для Шетти, его амбициозный план быстро рухнул, так как его инвестиции в криптовалюту резко упали, в результате чего инвестиции в размере 35 млн долларов стали практически бесполезными. Спад был настолько серьезным, что к 13 мая 2022 года некогда многообещающее предприятие превратилось в финансовую катастрофу.
Как только хищение было раскрыто, стартап немедленно сообщил об инциденте в Федеральное бюро расследований (ФБР), что положило начало тщательному расследованию действий Шетти.
Последствия этих мошеннических действий ужасны для Невина Шетти. Потенциально он может быть приговорен как минимум к 20 годам, если его признают виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Судебное преследование, назначенное на 25 мая 2023 года, станет поворотным моментом в предстоящей судебной тяжбе.
Между тем, это не первый случай, когда бывший финансовый директор был пойман с поличным и причастен к незаконному отвлечению средств компании в инвестиции, связанные с криптовалютой.
В аналогичном деле ранее в январе этого года бывший главный финансовый директор двух компаний по приобретению специальных целей (SPAC) признал в суде себя виновным в хищении более 5 миллионов долларов для торговли акциями мемов и криптовалютами.
Криптовалютный рынок сохранил самообладание, несмотря на новости. За последние 24 часа мировой рынок криптовалют упал всего на 0,6%, а его рыночная стоимость превысила 1 трлн долларов.
Избранное изображение из Unsplash, диаграмма из TradingView
