Почти два месяца назад базирующаяся в Дубае платформа обмена криптовалютой JPEX решила «свернуть свою деятельность» после того, как регуляторы Гонконга обратили внимание на их деятельность.
Немедленные последствия
В то время программа JPEX Earn была названа властями основным предметом разногласий с платформой. После этого ситуация приняла резкий оборот, поскольку биржа практически в одночасье прекратила операции и ограничила снятие средств, введя комиссию за снятие средств в размере 99%, тем самым отключив их, но фактически не заблокировав. Доступ к платформе и ее мобильному приложению также был оперативно заблокирован властями.
«С 13 сентября 2023 года SFC внезапно выдвинула серию обвинений в адрес операционной модели и методов продвижения нашей платформы, которые мы категорически возмущаем, поскольку они были выдвинуты без расследования или проверки».
За этими событиями представители JPEX покинули свой стенд на местном криптовалютном мероприятии, одним из главных спонсоров которого они были.
Платиновый спонсор, компания JPEX, покинула свой стенд на выставке #Token2049 на второй день.
Кстати, их логотип очень похож на FTX. Это знак? pic.twitter.com/KZw9o5vNgF
— J O Y (@joyxspacelatte), 14 сентября 2023 г.
Вскоре после этого газета South China Morning Post сообщила, что власти Гонконга разыскивают людей, связанных с биржей, которые, как полагают, были замешаны в предполагаемом мошенничестве на сумму 178 миллионов долларов.
Однако люди, арестованные, находясь под следствием, вряд ли стоят за реальным процессом принятия решений. Однако, как сообщается, некоторые из настоящих виновников предполагаемых нарушений были найдены на соседнем Тайване.
Четверо арестованы, двое освобождены
По данным тайваньской газеты CNA, Чан Дун-Ин, главный партнер JPEX тайваньского офиса биржи, арестован и в настоящее время находится под стражей в полиции. Также под стражей находится местный преподаватель по имени Ши Ю, который, по данным тайваньской полиции, тесно связан с биржей.
Также были арестованы еще два человека по фамилиям Лю и Ню. Ню был освобожден после дачи показаний в полиции. Лю также освободили, хотя и в обмен на (относительно небольшой) залог в размере 1550 долларов.
Местный певец и бывший представитель бренда по имени Найн Чен дал показания в качестве свидетеля тайваньской прокуратуре.
Однако с певца до сих пор не сняты обвинения. Их роль в фиаско JPEX все еще расследуется тайваньскими властями и может привести к тому, что они станут обвиняемыми по этому делу.
На данный момент более 10 человек подали жалобы на биржу на Тайване, и еще несколько тысяч сделали то же самое в Гонконге.
Пост «Подробности об арестованных руководителях JPEX на Тайване: отчет» впервые появился на CryptoPotato.
