После краха криптовалютной биржи FTX большинство мировых регуляторов усилили свое наблюдение за деятельностью и платформами, связанными с криптовалютой, такими как Binance. В результате некоторые из них начали расследование в отношении большинства известных криптовалютных бирж и торговых платформ.
Криптобиржа Bitzlato находится под следствием Министерства юстиции США. Наблюдательный орган раскрыл некоторые компрометирующие факты, касающиеся деятельности по отмыванию денег на платформе. Впоследствии Министерство юстиции США обвинило основателя и мажоритарного владельца криптобиржи в нелицензированных денежных переводах.
Согласно недавнему отчету FinCEN, ведущая криптовалютная биржа Binance отмечена как наиболее значимый биткойн-контрагент для Bitzlato.
Некоторые крупные транзакции Bitzlato использовали Binance в качестве хранилища после попыток скрыть источник незаконных средств. Следовательно, Binance закрывает некоторые учетные записи на своей платформе, связанные с расследованием Bitzlato по отмыванию денег, как отмечают некоторые пользователи.
Клиенты жалуются на заблокированные аккаунты
После блокировки аккаунта на Binance некоторые русскоязычные клиенты пожаловались в Telegram. 18 января пользователи создали групповой чат в Telegram, чтобы пожаловаться на невозможность вывести средства со своих счетов на платформе биржи. Они отметили, что Binance внедрила эту меру без предупреждения пользователей.
Эта мера затронула более 1000 пользователей. Пользователи считают, что их учетные записи были заблокированы из-за недавних принудительных действий Министерства юстиции США против Bitzlato.
Некоторые пользователи выразили замешательство и возмущение в связи с действиями против этой криптобиржи. Однако большинство участников подтвердили использование учетных записей Bitzlato и Binance для совершения некоторых транзакций.
Один из пользователей чата заявил, что нет смысла закрывать аккаунты, связанные с Bitzlato. Он отметил, что «если вина не будет доказана, не следует предпринимать действия на основании одних только обвинений», как в случае с Бицлато. Другие участники группового чата назвали эту меру «незаконной».
Binance разблокирует 90 % ранее заблокированных криптоаккаунтов
Представитель Binance подтвердил, что меры биржи по закрытию счетов были связаны со следствием по делу Bitzlato. Кроме того, представитель отметил, что команда Binance по комплаенсу и расследованию заблокировала несколько аккаунтов клиентов из многих стран СНГ и Восточной Европы.
Кроме того, пресс-секретарь отметил, что эта мера носит временный характер, поскольку биржа разблокировала 90 % заблокированных аккаунтов. Binance уведомила пользователей о решении повторно открыть свои счета со всеми средствами.
Однако представитель заявил, что менее 20 аккаунтов по-прежнему заблокированы. Биржа выпустила всю необходимую правоохранительную документацию для затронутых пользователей.
Кроме того, Binnace направила своих пользователей к политикам биржи, чтобы понять некоторые причины, которые могут привести к блокировке аккаунта платформой. Такие знания помогут пользователям избежать незаконных операций на торговой площадке.
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) указал на энергичные усилия биржи по блокированию незаконных переводов средств на платформе. Например, 16 января CZ сообщил, как Binance сыграла важную роль в заморозке учетных записей группы хакеров и помогла криптобирже Huobi вернуть 124 BTC.
Избранное изображение с Pixabay, takeapic | Графики от TradingView.
