Министерство юстиции США (DOJ) планирует принять жесткие меры против мошеннических криптоторговых платформ и подобных инвестиционных махинаций, заявил высокопоставленный чиновник.
Недавний отчет ФБР показал, что в 2022 году американские граждане потеряли 2,5 миллиарда долларов из-за мошенничества с криптовалютой.
Министерство юстиции нацеливается на мошеннические биржи
Юн Ён Чой, директор Национальной группы по борьбе с криптовалютой (NCET), заявила, что ее отдел будет преследовать организации, которые либо помогают преступникам обрабатывать их незаконные деньги, либо закрывают глаза на такую деятельность.
«… они позволяют… преступным деятелям легко получать прибыль от своих преступлений и обналичивать деньги способами, которые явно проблематичны для нас…. И поэтому мы надеемся, что, сосредоточившись на этих типах платформ, мы добьемся мультипликативного эффекта», – сказала она Financial Times.
Чхве также заявила, что ее команда будет бороться с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту, особенно с тем, что называется «разделкой свиней» — термин, который относится к мошенникам, устанавливающим отношения в течение определенного периода времени, прежде чем нанести удар своим жертвам.
NCET был создан Министерством юстиции в октябре 2021 года. Чхве была назначена его первым директором в феврале 2022 года. У нее более десяти лет опыта работы в Министерстве юстиции.
Defi, новые направления деятельности Bridge Chain
Чхве также пояснила, что ее внимание сосредоточено на хакерах и эксплуататорах протоколов Defi и мостовых цепей, поскольку спонсируемые государством северокорейские злоумышленники являются «ключевыми действующими лицами в этом пространстве». Считается, что в 2022 году северокорейские хакеры украли средства на сумму от 630 миллионов до 1 миллиарда долларов. Согласно сообщениям, страна лидирует в мире по крипто-преступности.
В отчете Forbes говорится, что в 2022 году криптопроекты пострадали от более 125 инцидентов со взломом. Все пять крупнейших проектов были в пространстве Defi, потерявшего 1,48 млрд долларов из почти 3 млрд, которые весь крипто-сектор потерял в результате этих ограблений.
Последнее утверждение главного полицейского NCET знаменует собой отход от области, упомянутой ранее. При ее назначении Министерство юстиции заявило, что команда будет специально нацелена на биржи и миксеры. Вместо этого внимание теперь, похоже, смещается на нарушения безопасности и кражу средств из проектов Defi и мостовых цепей.
Согласно отчету ФБР, в 2022 году граждане США потеряли 10 миллиардов долларов в результате онлайн-мошенничества.
Сообщение о том, что команда Министерства юстиции по борьбе с криптовалютами, нацеленная на DeFi, эксплуататоров цепочек мостов, заявляет, что ее главный полицейский впервые появился на CryptoPotato.
