Tether (USDT), крупнейший эмитент стейблкоинов в мире, оказался в центре судебной тяжбы со своим банковским партнером Britannia Financial. Arbitral International, корпорация Британских Виргинских островов, подала в суд на Britannia из-за депозита Tether в размере 1 миллиарда долларов.
Банковский выбор Tether имеет неприятные последствия
Согласно недавнему отчету Financial Times и судебным документам в Высоком суде Лондона, у Tether есть депозит на сумму более 1 миллиарда долларов в дочерней компании Britannia Financial Group.
Этот депозит является центральным в юридическом споре между Britannia Financial и Arbitral International. Решение Tether разместить средства в Britannia Financial, основанной венесуэльско-итальянским банкиром Хулио Эррерой Велутини, было принято на фоне обвинений властей США во взяточничестве против Эрреры Велутини. Однако Britannia Financial не была обвинена в каких-либо правонарушениях.
Сам эмитент стейблкоинов в прошлом сталкивался с пристальным вниманием регулирующих органов. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) ранее утверждала, что Tether сделал вводящие в заблуждение заявления о долларовых резервах, поддерживающих его стейблкоины.
Кроме того, генеральный прокурор Нью-Йорка расследовал деятельность криптокомпании по обвинению в сокрытии значительных убытков и обнаружил, что компания сталкивается с проблемами при доступе к банковским услугам по всему миру.
Arbitral International подала иск, утверждая, что Britannia Financial не выплатила полную стоимость брокерских услуг, проданных группе. Соглашение между сторонами предусматривало дополнительные выплаты за счет приносящих доход активов, которыми владеет бизнес через год после продажи.
Арбитраж утверждает, что депозит Tether попадает в этот период, что дает им право на дополнительную компенсацию. Однако Britannia Financial утверждает, что компания разместила средства в своей лондонской дочерней компании Britannia Global Markets, а не в рассматриваемой брокерской компании.
Раскрыта связь Britannia Financial с Tether
Согласно отчету, Britannia Financial была представлена Tether Альдо Маццеллой, «профессиональным представителем», который, как полагают, имел коммерческие отношения с криптофирмой примерно с 2017 года.
Решение Tether сохранить свои активы в Великобритании, а не на Багамах, где Britannia Financial приобрела банк Britannia Bank & Trust, отражено в судебных документах. Britannia Financial со штаб-квартирой в Лондоне предлагает инвестиционно-банковские, брокерские услуги, услуги по управлению активами и капиталом.
Хулио Эррера Велутини, основатель Britannia Financial, сделал значительные пожертвования Консервативной партии Великобритании и спонсировал мероприятия, посвященные юбилею королевы Елизаветы II.
Юридическая тяжба между Britannia Financial и Arbitral International по поводу депозита Tether в 1 миллиард долларов проливает свет на банковские отношения фирмы и ее нормативные проблемы.
Исход этого судебного разбирательства может повлиять на репутацию Tether, стабильность рынка стейблкоинов и более широкую нормативную среду, связанную с цифровыми активами, и еще неизвестно, как будет разворачиваться эта судебная тяжба.
Рекомендуемое изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com
