Недавний отчет Financial Times показывает, что британско-китайская женщина Цзянь Вэнь была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за участие в отмывании биткойнов (BTC), предположительно полученных в результате мошенничества на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов. Китай.
42-летняя Вэнь была осуждена в марте по одному пункту обвинения в отмывании денег от имени своего бывшего начальника Яди Чжан, китаянки. Приговор был вынесен в пятницу в Королевском суде Саутварка в Лондоне.
В ходе рейда в лондонском особняке обнаружен тайник с биткойнами на сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов
Согласно отчету, в 2018 году столичная полиция Лондона провела рейд в особняк Вэня и Чжана в Хэмпстеде. В ходе рейда они изъяли устройства, содержащие ошеломляющие 61 000 биткойнов, стоимость которых в настоящее время составляет более 3 миллиардов фунтов стерлингов. Примечательно, что эта конфискация стала одной из крупнейших операций по изъятию криптовалюты, когда-либо совершенных правоохранительными органами во всем мире.
Власти первоначально расследовали Вэня по поводу попытки покупки лондонского особняка с использованием биткойнов. Прокуроры Великобритании заявили, что бывший босс Вэня Чжан организовал в Китае мошенническую схему на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов, в результате которой были украдены средства.
Хотя адвокат Чжан настаивал на ее невиновности, Вэнь была признана виновной в отмывании части доходов в период с 2017 по 2022 год после двух судебных процессов и оправдания по 10 другим пунктам обвинения. Важно отметить, что Вэнь не был замешан в первоначально предполагаемом мошенничестве.
Однако судья Салли-Энн Хейлз, королевский адвокат, подчеркнула, что Вэнь обладал полным знанием того, как обращаться с доходами от преступной деятельности, и охарактеризовала преступление как «сложное со значительным планированием».
Вэнь, которая предположительно помогала конвертировать биткойны в наличные деньги, ювелирные изделия, предметы роскоши и имущество, не признала себя виновной и последовательно отрицала, что знала о краже средств ее работодателя.
Письмо призывает Великобританию и Китай к переговорам
Марк Харрис К.С., адвокат Вэнь, описал ее как «хрупкую и отчаявшуюся женщину», которую обманули и которой манипулировали. Однако судья не согласилась с такой характеристикой, заявив, что не считает Вэнь жертвой.
Вэнь признался, что контролировал биткойн-кошелек, но заявил, что не знает источника криптовалюты. Суд узнал, что Вэнь не видела своего 16-летнего сына 26 месяцев и находится под стражей с марта 2022 года.
В период с 2017 по 2020 год Вэнь заручился помощью нескольких посредников для конвертации криптовалюты в различные активы.
Одним из таких посредников был Майкл Джеймс Берк, агент по недвижимости из Дубая, который, как сообщается, помогал Вену Вэню в продаже биткойнов через его компании на Сейшельских островах и в Швейцарии, а также содействовал покупке недвижимости в Дубае.
Столичная полиция проводит гражданский процесс взыскания с целью конфискации всей суммы конфискованных средств и сотрудничает с китайскими властями в этом вопросе.
«Китайская сторона уже начала международное сотрудничество правоохранительных органов с Великобританией по этому делу», — заявило министерство иностранных дел Китая в ответ Financial Times.
В министерстве добавили, что правоохранительные органы обеих стран активно работают вместе, чтобы преследовать беглецов и возвращать активы. Жертвы предполагаемого мошенничества в Китае на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов также направили письмо в министерство иностранных дел в Пекине, призывая к переговорам с правительством Великобритании о возврате биткойнов, купленных на их деньги.
На момент публикации крупнейшая криптовалюта на рынке, BTC, торгуется на уровне 68 150 долларов США после падения и консолидации выше ключевого рубежа в 70 000 долларов США.
Избранное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com
