Схемы «накачка и сброс» обычно подразумевают, что отдельные лица или группы участников инвестируют в токен, энергично отстаивают рост его стоимости, а затем быстро распродают свои активы с целью получения существенной прибыли. Это часто приводит к резкому падению или полному падению стоимости токена, что отрицательно сказывается на держателях, не подозревавших о манипуляциях.
Тем не менее, результаты Chainaанализа показывают высокий процент неудач этих схем.
Процессы «накачки и сброса данных» сопровождаются высоким уровнем отказов
Chainaанализ углубился в схемы накачки и сброса и обнаружил, что в период с января по декабрь 2023 года на Ethereum было введено чуть более 370 000 токенов. Из них около 168 600 были доступны для торговли как минимум на одной децентрализованной бирже (DEX).
Среди тех, кто зарегистрирован на DEX, 54% соответствовали критериям Chainaанализа, что указывает на потенциальную манипуляцию рынком. В 2023 году злоумышленники в совокупности заработали с помощью этих потенциально незаконных схем 241,6 миллиона долларов.
Интересно, что токены, соответствующие критериям Chainaанализа, принесли среднюю прибыль всего в 2672 доллара США каждый, что составляет лишь 1,3% от объема торгов Ethereum DEX в 2023 году, несмотря на значительную общую прибыль, полученную этими участниками.
Данные, предоставленные CryptoPotato, иллюстрируют экосистему, в которой злоумышленники могут создавать десятки тысяч потенциальных токенов Pump-and-Dump, большинство из которых не могут принести значительную прибыль или привлечь значимый объем торгов.
Аналитическая компания по блокчейну заявила:
«Манипуляции рынком, такие как схемы накачки и сброса, разрушительны для рынков криптовалют так же, как и для традиционных рынков. Однако присущая криптовалюте прозрачность дает возможность построить более безопасные рынки. Операторы рынка и государственные учреждения могут использовать инструменты мониторинга, которые помогут определить и расставить приоритеты в областях для дальнейшего расследования, что невозможно на традиционных рынках».
Токены Pump and Dump ERC-20
Теневые сделки
В прошлом году Chainaанализ выявил, что 24% токенов, представленных в 2022 году, обладали признаками, указывающими на деятельность по накачке и сбросу. Можно с уверенностью сказать, что в криптоиндустрии полно влиятельных лиц, которые часто участвуют в сомнительных рекламных сделках без какого-либо уровня прозрачности, нанося вред как проектам, так и их сторонникам.
Сетевой сыщик ZachXBT недавно атаковал нескольких популярных криптотрейдеров по схеме «накачка и сброс». Лица, о которых идет речь – TraderNJ, PetaByte, XO и Trader SZ – предположительно получили прибыль от доходов от схемы, игнорируя при этом интересы своих последователей.
ZachXBT ранее выдвигал аналогичные обвинения против популярного крипто-инфлюэнсера Ларка Дэвис, а также американского YouTube-блогера Логана Пола за то, что они якобы продвигали несколько схем пампов и дампов.
Отчет после цепного анализа раскрывает: большинство схем Pump-and-Dump заканчиваются неудачей, впервые появился на CryptoPotato.
