Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор Binance, крупнейшей криптовалютной биржи в мире, приговорен Министерством юстиции США к трем годам тюремного заключения. Это последовало за его признанием вины в прошлом году по обвинениям, связанным с серьезными нарушениями в системе контроля компании по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует Закон США о банковской тайне.
«Послание» основателю Binance и всему миру
Явное игнорирование Чжао законов США было подчеркнуто Министерством юстиции в резком меморандуме о приговоре. Они процитировали собственные слова Чжао, подчеркнув его подход к соблюдению законодательства: «Лучше просить прощения, чем разрешения», предполагая стратегический обход нормативных требований для ускорения расширения рынка и прибыльности Binance.
Министерство юстиции изложило дело против Чжао, описав, как его решения игнорировать законы США были неотъемлемой частью бизнес-стратегии Binance, которая агрессивно ориентировалась на клиентов из США без соблюдения необходимых правовых стандартов. «Умышленное нарушение Чжао законодательства США не было случайностью или оплошностью. Он принял деловое решение, что нарушение законодательства США — лучший способ привлечь пользователей, построить свою компанию и набить карманы», — заявила прокуратура США.
По данным Министерства юстиции, действия Чжао позволили Binance использовать модель обмена криптовалютой «Дикий Запад», что привело к незаконным финансовым потокам. В меморандуме отмечается: «В результате Чжао стал одним из самых богатых людей в мире и знаменитостью в криптоиндустрии. Чжао поспорил, что его не поймают, а если и поймают, то последствия не будут такими серьезными, как преступление».
Обвинение подробно рассказало, как неспособность Чжао внедрить эффективную программу борьбы с отмыванием денег привела к тому, что Binance обработала транзакции на сотни миллионов долларов, нарушающие санкции США против Ирана и других стран, общая сумма которых составила примерно 898 миллионов долларов США.
В меморандуме о приговоре подчеркивается серьезность и масштаб этих нарушений, заявляя: «Чжао знал, что его решение не внедрять эффективную программу ПОД нарушение законодательства США».
В свете этих выводов Министерство юстиции рекомендует вынести приговор, выходящий за рамки федеральных правил, предлагая 36-месячный срок тюремного заключения, чтобы «отразить серьезность преступления, способствовать уважению к закону, обеспечить адекватное сдерживание и служить справедливым наказанием за преступные действия Чжао».
Приговор Чжао может создать прецедент в сфере регулирующего надзора за криптоиндустрией, особенно в отношении соблюдения финансового законодательства США. Результат, скорее всего, найдет отклик во всей криптовалютной среде, потенциально изменив работу бирж в соответствии с правилами США. Заключительные замечания Министерства юстиции в меморандуме подчеркивают более широкие последствия приговора Чжао: «Приговор в этом случае пошлет сигнал не только Чжао, но и всему миру».
Окончательное решение о приговоре, которое, как ожидается, будет вынесено 30 апреля, знаменует собой решающий момент в юридической проверке операций с криптовалютой в Соединенных Штатах.
На момент публикации BNB торговался на уровне $607,7.
