В сообщении, опубликованном в аккаунте X (ранее Twitter) под названием «CoinFLEX Real», появились обвинения в том, что основатель CoinFLEX, биржи деривативов, базирующейся в Гонконге, вместе со своими партнерами из Three Arrows Capital (3AC) предположительно занималась присвоением кредиторских активов в личных целях.
Марка Лэмба, основателя CoinFLEX, вместе с Жусу и Кайлом Дэвисом из 3AC обвиняют в использовании доверенных им средств в качестве личной «копилки».
Основателя CoinFLEX обвиняют в манипулировании
CoinFLEX понесла значительные убытки на сумму 160 миллионов долларов США, что привело к ее краху в июне 2022 года, вызванному отрицательным балансом одного из ее клиентов, Роджера Вера. Впоследствии группа кредиторов разработала предложение по реструктуризации, чтобы возродить биржу.
В сентябре 2022 года руководство CoinFLEX представило план реструктуризации, который предоставил кредиторам контрольный пакет акций и контроль над советом директоров. Компания сохранила 10 миллионов долларов для финансирования судебного процесса против Роджера Вера и содействия перезагрузке.
Однако в январе 2023 года Марк Лэмб внезапно основал отдельную биржу под названием OPNX, по-видимому, не связанную с CoinFLEX. Несмотря на это, средства биржи поддерживали деятельность OPNX.
Марк якобы ввел регуляторов в заблуждение, представив OPNX как часть CoinFLEX, и манипулировал токенами FLEX ради «личной выгоды». Новое предприятие во многом полагалось на технологии, средства, персонал и токен FLEX CoinFLEX.
Веб-сайт CoinFLEX даже призывал пользователей перейти на OPNX, несмотря на отсутствие разрешения на развитие этого нового бизнеса, что противоречило условиям постановления о реструктуризации, ожидающего утверждения судами Сейшельских островов.
В течение следующих шести месяцев заинтересованные стороны CoinFLEX получили минимальную информацию от Марка Лэмба, Кайла Дэвиса и Су относительно состояния оставшихся средств и расходов.
Согласно утверждениям, надлежащая отчетность перед кредиторами так и не была завершена, что держало их «в неведении» и ограничивало их способность принимать меры. Кроме того, появились обвинения в том, что основатели намеренно манипулировали ценой токена.
Сотрудникам якобы было приказано заморозить снятие средств со счетов для пользователей с существенным балансом FLEX, чтобы они не могли обналичить средства. Активы FLEX и OX были заморожены в цепочке, чтобы искусственно повысить цену токена. Влиятельным лицам якобы платили кредиторскими активами за продвижение OX.
Кроме того, как сообщается, основатели использовали доходы от продажи активов кредиторов для увеличения стоимости тех же токенов, которые они ранее продавали внебиржевой рынок (OTC)
Спорное соглашение
По утверждениям CoinFLEX Real, запросы информации в компании игнорировались, а любой сотрудник, общавшийся с группой кредиторов, был немедленно уволен.
Только в августе 2023 года совет директоров был окончательно сформирован, но Марк Лэмб, как утверждается, отказывался присутствовать на большинстве заседаний совета директоров, предоставляя мало значимой информации.
Пользуясь отсутствием четкой структуры, Марк потребовал от кредиторов дополнительных средств для покрытия юридических расходов и личных издержек, связанных с поддержкой им арбитража.
Марк якобы тайно встретился с Роджером Вером, чтобы урегулировать иск на сумму 84 миллиона долларов из-за рекомендаций арбитражных юристов, которые считали, что у CoinFLEX есть веские аргументы. Примечательно, что когда правда начала раскрываться, выяснилось, что Марк, Кайл и Су планировали закрыть CoinFLEX, чтобы уничтожить улики и скрыть свои проступки.
Две недели назад доказательства масштабов правонарушений были обнаружены, когда следователи вошли в офис CoinFLEX в Гонконге. Сотрудников якобы отключили от систем, чтобы затруднить доступ к важным доказательствам. Учитывая эти предполагаемые события, аккаунт X под псевдонимом CoinFLEX Real сделал вывод:
Эти мошенники не могут остаться безнаказанными и продолжают заражать наше пространство. Мы обязаны защищать криптосообщество и его репутацию. У нас есть доказательства, чтобы добиться справедливости, и мы просим поддержки сообщества, чтобы это произошло.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
