В среду федеральные чиновники объявили об аресте гражданина России, управлявшего криптовалютной биржей, которая стала пристанищем для доходов от незаконной деятельности.
США Власти арестовали 40-летнего жителя Китая Анатолия Легкодымова по обвинению в том, что его зарегистрированная в Гонконге платформа для торговли криптовалютами Bitzlato обработала сотни миллионов долларов грязными деньгами.
Во вторник вечером агенты Федерального бюро расследований задержали Легкодымова в Майами.
Министерство юстиции заявило в среду, что Bitzlato был отключен в рамках «международной операции по обеспечению соблюдения требований к криптовалюте».
Лиза Монако, заместитель генерального прокурора, назвала арест «серьезным ударом по криминальной экосистеме криптовалют».
Грязные деньги текут с криптобиржи Bitzlato
Министерство юстиции заявило, что Bitzlato напрямую или через сторонние каналы обменяла криптовалюты на сумму более 700 млн долларов США с пользователями Hydra Market, торговой площадки в даркнете, где продаются наркотики, поддельные удостоверения личности и другие нелегальные товары.
Министерство юстиции и правоохранительные органы Германии приняли меры против Hydra Market, что привело к его закрытию в апреле прошлого года.
По словам прокурора США Бреона Писа:
«Учреждения, торгующие криптовалютой, не выше закона, а их владельцы не вне нашей досягаемости».
По словам Монако, лица, участвовавшие в операции , участвовали в «скоординированной кампании подрыва», которая включала деятельность правоохранительных органов в ряде европейских стран и конфискацию компьютерных сетей Bitzlato.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США издала приказ, в котором Bitzlato названа «серьезной проблемой отмывания денег» в связи с незаконным финансированием из России.
Bitzlato и ее клиенты в США
Легкодымов также обвиняется в выполнении транзакций Bitzlato из Майами в период с 2022 по 2020 год, а также в получении сообщений о «значительном трафике» на свой веб-сайт с IP-адресов, расположенных в США. По данным Министерства юстиции, в июле 2022 года их посетило более 250 миллионов человек.
Reuters сообщило, что в среду на веб-сайте Bitzlato появилось уведомление о том, что сервис был деактивирован французскими властями.
Bitzlato была малоизвестной крипто-компанией до событий в среду и, по данным регулирующих органов, с 2018 года обработала транзакций в биткойнах на сумму около 4,5 млрд долларов.
Тем временем владельцы Bitzlato сообщили через Telegram, что биржа была скомпрометирована.
Они сообщили клиентам, что снятие средств было приостановлено на неопределенный срок, и попросили их воздержаться от отправки монет на сайт, пока проблема не будет устранена.
В среду Легкодымов находился под стражей, и было неизвестно, есть ли у него адвокат, который мог бы выступать от его имени.
По данным Министерства юстиции, если его признают виновным в ведении незаконного бизнеса по переводу денег, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.
Chainalysis, стартап, занимающийся анализом блокчейна, на прошлой неделе сообщил, что в 2022 году незаконные криптографические переводы достигли рекордного уровня в 20 миллиардов долларов США, в первую очередь в результате резкого роста санкционированных криптоадресов.
Избранное изображение Ронстик/Алами
