Прокурор США Южного округа Нью-Йорка объявил, что в общей сложности шесть руководителей криптовалютной пирамиды AirBit Club признали себя виновными в причастности к серии обвинений в мошенничестве и отмывании денег, координируемых на международном уровне.
Утверждается, что за пять лет операторы AirBit Club заработали около 100 млн долларов. Сюда входят соучредители Пабло Ренато Родригес и Гутемберг Дос Сантос, их адвокат Скотт Хьюз и промоутеры AirBit Сесилия Миллан, Карина Чарез и Джеки Агилар, которые признали себя виновными по обвинениям, включая сговор с использованием электронных средств, сговор с банковским мошенничеством и сговор с отмыванием денег. сборы
Еще один Понци
В заявлении прокурора США Дамиана Уильямса говорится, что шесть руководителей воспользовались растущим ажиотажем вокруг класса активов, чтобы обмануть ничего не подозревающих жертв по всему миру на миллионы долларов ложными обещаниями, что их деньги инвестируются в торговлю криптовалютой и майнинг.
«Вместо того, чтобы заниматься какой-либо торговлей криптовалютой или майнингом от имени инвесторов, ответчики создали схему Понци и забрали деньги жертв, чтобы набить свои карманы. Эти заявления о признании вины посылают четкий сигнал о том, что мы преследуем всех тех, кто пытается использовать криптовалюту для совершения мошенничества».
Согласно выводам правоохранительных органов, Родригес, Дос Сантос, Хьюз, Чайрес и Миллан просили жертв приобрести членство наличными через сторонних криптовалютных брокеров. Затем незаконные доходы от схемы AirBit Club были отмыты через несколько внутренних и иностранных банковских счетов, включая трастовый счет адвоката, которым управлял Хьюз.
С помощью этого аккаунта адвокат направил средства на личные расходы соучредителей и промоутеров, а также на себя. Эти средства также использовались для рекламных мероприятий и спонсорства, направленных на дальнейшее продвижение схемы AirBit Club.
Расходы на роскошные выставки и роскошные дома
Все обвиняемые, которым впервые были предъявлены обвинения в августе 2020 года, путешествовали по Соединенным Штатам и Латинской Америке, Азии и Восточной Европе, устраивая «роскошные» выставки и небольшие презентации сообщества, направленные на то, чтобы убедить жертв приобрести членство в AirBit Club.
Прокуроры также заявили, что потерпевшие могли видеть «прибыль», накапливаемую на их онлайн-портале. Однако фактического майнинга или торговли биткойнами от имени жертв не было. Вместо этого операторы мошеннического проекта «обогатились» и потратили деньги на автомобили, украшения и роскошные дома, а также финансировали более экстравагантные выставки, чтобы привлечь больше жертв.
Сообщение Операторы AirBit признают себя виновными в схеме Crypto Ponzi стоимостью 100 миллионов долларов впервые появилось на CryptoPotato.
