В 2012 году с печально известного Silk Road, незаконного рынка даркнета, было украдено ошеломляющее количество биткойнов (BTC). За прошедшие годы стоимость украденного BTC взлетела до 3 миллиардов долларов, что сделало его одной из самых значительных загадок криптовалюты.
Однако почти десять лет спустя критическая ошибка вора привела к прорыву в деле, позволив IRS-CI (Управлению по уголовным расследованиям Службы внутренних доходов) разгадать загадку.
CNBC получил эксклюзивные кадры, показывающие, как следователи тщательно соединили все факты, что в конечном итоге привело к разоблачению преступника, причастного к ограблению биткойнов.
Раскрыто ограбление биткойнов на Шелковом пути
История начинается в Афинах, штат Джорджия, ничего не подозревающем студенческом городке, знакомом с типичными правонарушениями. Ночью 13 марта 2019 года 28-летний Джимми Чжун, местный компьютерный эксперт, позвонил в необычную службу 911 и сообщил о краже биткойнов на сотни тысяч долларов из его дома.
Согласно отчету, расследование кражи из дома Чжуна первоначально не выявило подозреваемых. Полицейское управление округа Афины-Кларк, не имевшее опыта в делах, связанных с криптовалютами, с трудом добилось успеха.
В поисках ответов Чжун обратился за помощью к местному частному сыщику Робину Мартинелли. Хотя Мартинелли и не разбирался в криптовалютах, он был полон решимости раскрыть это дело.
Мартинелли тщательно изучил обширную систему наблюдения за домом Чжуна и наткнулся на важную улику — стройную фигуру, запечатленную на видеозаписи в ночь преступления.
Чжун не знал, что, сообщая о краже биткойнов, команда агентов IRS неустанно работала над раскрытием взлома Silk Road в 2012 году.
Однако личность хакера оставалась скрытой до тех пор, пока не произошла небольшая оплошность. В сентябре 2019 года хакер по ошибке перевел BTC на сумму около 800 долларов США на криптовалютную биржу, которая соблюдала установленные банковские правила, включая процедуры «знай своего клиента».
К удивлению следователей, счет, использованный для транзакции, был зарегистрирован на имя Джимми Чжуна, что связывало его с украденными средствами Silk Road. Налоговое управление США связалось с полицейским управлением округа Афины-Кларк с просьбой о сотрудничестве в построении убедительного дела против Чжуна.
Объединенные общей целью, лейтенант Джоди Томпсон, специальный агент IRS-CI Тревор Макалинан и Шон МаГрудер, генеральный директор компании по киберразведке BlockTrace, сформировали команду.
Вооруженные доказательствами, они получили федеральный ордер на обыск дома Чжуна. 9 ноября 2021 года большая группа офицеров ворвалась в дом Чжуна и сообщила шокирующую новость о том, что он — главный подозреваемый.
Из создателя в вора?
Расследование показало, что Чжун, один из первых программистов, предположительно принимавший участие в разработке Биткойна с момента его создания в 2009 году, сыграл роль в совершенствовании этой технологии.
По иронии судьбы, хакер, участвовавший в создании Биткойна, превратился в одного из самых известных воров BTC в истории. Чжуну было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи, он признал себя виновным и был приговорен к одному году и одному дню тюремного заключения в федеральной тюрьме, начиная с 14 июля 2023 года.
Чжун не смог сохранить незаконные средства, несмотря на свое огромное состояние в украденных BTC. Правительство США конфисковало активы, инициировав для жертв взлома Silk Road процесс возврата потерянных биткойнов.
Однако истцы не выступили, и правительство продало конфискованные биткойны, а вырученные средства, вероятно, будут переданы полицейскому управлению округа Афины-Кларк в знак признательности за их помощь.
В своем заявлении судье Чжун признал, что украденный биткойн заставил его почувствовать себя важным, но в конечном итоге его действия принесли правительству только финансовую выгоду.
Хотя первоначальное преступление, связанное с кражей биткойнов из афинской резиденции Чжуна, остается нераскрытым, арест и осуждение Чжуна положили конец одному из самых значительных преступлений, связанных с криптовалютой нашего времени.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
