14 августа прокуратура по текущему судебному делу SBF представила самый длинный и четкий список обвинений.
Документ состоит из 70 страниц и называет судебные прецеденты по большинству обвинений, выдвинутых против него. Однако особое внимание уделяется обвинению в незаконных пожертвованиях на политическую кампанию.
Не так давно Бэнкман-Фрид, среди прочего, потребовал отменить сбор за взносы. К сожалению для защиты, документ показывает, что обвинение планирует восстановить обвинения на основании новых доказательств, собранных в течение периода расследования.
Вещи, о которых Сэм сходит с ума
Очень важной частью стратегии обвинения является использование личных заметок и архивов Кэролайн Эллисон, которые включают список под названием «Вещи, о которых Сэм сходит с ума», как сообщает New York Times.
Эти архивы подверглись яростным атакам со стороны защиты, назвавшей их слухами. Однако обвинение утверждает, что записи Эллисона являются допустимыми доказательствами. По их мнению, записи не были систематизированы из-за какой-то личной причуды. Вместо этого они использовались для отслеживания неофициальных сделок топ-менеджера FTX, что делало ее записи больше похожими на секретную бухгалтерскую книгу, чем на личный дневник.
«Личные заметки и списки дел Эллисона включают такие записи, как список под названием «Вещи, о которых Сэм сходит с ума», в котором очерчено понимание Эллисон из разговоров с ответчиком того, что оставалось главными деловыми проблемами ответчика, например Торговые хеджирования Alameda, плохие отзывы в прессе об отношениях между Alameda и FTX и сбор средств. […]
Отслеживание финансов и целей Аламеды явно представляет собой заявление, «предназначенное для продвижения или облегчения достижения целей [заговора]».
Нарушение закона о пожертвованиях
В 70-страничном документе также говорится о намерении обвинения использовать текстовые сообщения от членов высшего руководства FTX и от них в качестве доказательства нарушения закона о пожертвованиях на политические кампании.
Это обвинение в первую очередь связано с использованием Нишада Сингха и Райана Саламе для пожертвования средств обеим сторонам Конгресса от имени SBF.
Среди текстовых сообщений, приведенных в качестве доказательства, есть одно, отправленное Саламе своему родственнику, в котором говорится, что SBF делал пожертвования, чтобы «отсеять анти-крипто-демы для про-крипто-демов и анти-крипто-репабы для про-крипто-репабов». и заявив, что SBF направит через него деньги, чтобы стереть эту республиканскую сторону.
Однако Райан Саламе, которому предъявлены собственные обвинения в нарушении закона о финансировании избирательных кампаний, не будет доступен в качестве свидетеля по делу Сэма Бэнкмана-Фрида, вместо этого решив сослаться на 5-ю поправку в попытке не свидетельствовать против себя.
Из ходатайства правительства США, возбужденного по уголовному делу Сэма Бэнкмана и Фрида: «[Райан] Саламе недоступен в качестве свидетеля… Адвокат Саламе заявил, что в случае вызова Саламе в суд ссылаться на свое право, закрепленное в Пятой поправке, против дачи показаний против самого себя». pic.twitter.com/NrB5d6PJDH
— Молли Уайт (@molly0xFFF), 15 августа 2023 г.
Райан Саламе пожертвовал более 24 миллионов долларов представителям Республиканской партии, и обвинения, похоже, указывают на то, что ни одна из этих сумм не была из его собственного кармана.
Сообщение об обвинениях против SBF Back on Track в связи с предвыборной кампанией впервые появилось на CryptoPotato.
