Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс подала иск против NovaTechFx, компании по торговле криптовалютой, и AWS Mining, компании по добыче цифровых активов.
В иске утверждается их участие в незаконных финансовых пирамидах, в результате которых были обмануты более 11 000 человек и сотни тысяч инвесторов, что привело к потерям, превышающим миллиард долларов в криптовалюте.
Мошенническая схема на 1 миллиард долларов
Согласно пресс-релизу от 6 июня, иск направлен против NovaTechFx, ее основателей Синтии и Эдди Петион и AWS Mining за организацию незаконных финансовых пирамид, которые заманивали инвесторов обещаниями существенной прибыли от инвестиций.
Предполагаемыми целями этих схем были преимущественно иммигрантские сообщества с упором на гаитянских жителей Нью-Йорка, которых заманивали по различным каналам, включая молитвенные группы, платформы социальных сетей и групповые чаты WhatsApp.
Генеральный прокурор Джеймс заявляет, что, несмотря на заверения о финансовом процветании, инвесторы так и не получили обещанной прибыли. Расследование, проведенное Генеральной прокуратурой, показало, что в период с 2019 по 2023 год инвесторы вложили в NovaTech криптовалюту на сумму более миллиарда долларов. Поразительно, но за этот период на криптовалютной торговой платформе NovaTech фактически торговалась лишь небольшая часть, менее 26 миллионов долларов США.
В своем заявлении генеральный прокурор Джеймс подчеркнула последствия такой деятельности для уязвимых сообществ. «Тысячам жителей Нью-Йорка ложно обещали лучшую жизнь, если они просто доверили бы NovaTech и AWS Mining свои деньги, но все это была ложь», — заявила она. «Эти криптовалютные компании атаковали иммигрантские и религиозные сообщества, обещая финансовую свободу, но вместо этого украли их деньги и истощили их сбережения».
В иске утверждается, что AWS Mining использовала мошенническую схему, обещая инвесторам ежемесячную прибыль в размере от 15 до 20 процентов и экстравагантные бонусы за привлечение новых инвесторов. Однако компании не удалось получить достаточную прибыль, чтобы выполнить эти обещания, что привело к убыткам инвесторов после ее краха в 2019 году.
Иск требует запрета и компенсации
Иск направлен на запрет AWS Mining, NovaTech и их основателям вести любую деятельность, связанную с ценными бумагами или сырьевыми товарами, в Нью-Йорке. Джеймс также добивается возврата денег и возмещения ущерба, чтобы компенсировать жертвам.
После краха AWS Mining Синтия и Эдди Петион запустили NovaTechFx и продолжили свою мошенническую деятельность, соблазняя новых инвесторов аналогичными обещаниями высокой прибыли и бонусов за привлечение персонала.
Ренольд Жюльен, исполнительный директор Konbit Neg Lakay, подчеркнул важность защиты уязвимых сообществ от эксплуатации. «Большинство гаитян в долине Гудзона шли недели, месяцы через джунгли стран Центральной Америки, чтобы приехать в Америку в поисках лучшего будущего для себя и членов своих семей», — заявил он. «Я благодарю генерального прокурора Джеймса за этот шаг, чтобы защитить всех жителей Нью-Йорка».
Пост NYAG подал иск против двух криптовалютных компаний за мошенничество на 1 миллиард долларов впервые появился на CryptoPotato.
