По словам бывшего прокурора Шобы Пиллэй, Celsius с самого начала отказался от своего обещания о прозрачности, которого судья США по делам о банкротстве Мартин Гленн назначил независимым экспертом.
В заявлении Пиллэй заявил, что обанкротившаяся криптофирма вела свой бизнес совершенно иначе, чем то, как она рекламировала себя своим клиентам во всех ключевых аспектах.
В отчете утверждалось, что Celsius не имеет достаточной функции управления рисками и не может отслеживать свое финансовое положение или оценивать прибыльность. В нем также говорится, что Celsius и его основатель Алекс Машинский, которого в настоящее время обвиняют в мошенничестве в США, не выполнили щедрых обещаний.
Операции, очень похожие на пирамиду
Экзаменатор опросил сотрудников Celsius, в том числе бывшего главного исполнительного директора Алекса Машински, а также клиентов и поставщиков компании, чтобы узнать, использовала ли она схему Понци. Пиллаи заявил, что Celsius завысил цену своего нативного токена CEL, «чтобы получить оценку, чтобы иметь возможность продать обратно компании».
Celsius признал, что средства клиентов не должны использоваться для покупки монет, необходимых для покрытия обязательств перед другими клиентами. Он по-прежнему использовал депозиты клиентов, чтобы заполнить миллиардную дыру в своем балансе. Компания оправдывалась тем, что размещала депозиты клиентов в качестве залога, чтобы занять необходимые монеты, а не продавать их.
Затем вырученные средства были использованы для продолжения покупки CEL.
В апреле 2022 года специалист Celsius по размещению монет Дин Таппен сам описал практику компании по «использованию клиентских стейблкоинов» и «нехватке клиентских монет» для покупки CEL как «очень похожую на пирамиду». Пиллэй также утверждала, что сотрудники знали о расхождениях в фондах, но предпочитали хранить молчание об этом.
Кроме того, Celsius никогда не ликвидировала ни один из своих CEL для удовлетворения своих потребностей в ликвидности, даже когда она изо всех сил пыталась найти ликвидные активы, что привело к 12 июня 2022 г., когда она приостановила снятие средств всеми клиентами.
Рассказывая о Машинском, даже процитировали слова менеджера компании,
«Мы потратили все наши деньги на выплаты руководителям и пытались поддержать собственный капитал Алекса [так в оригинале] в токенах CEL».
Чьи монеты?
Машинский несколько раз представлял своим нынешним и потенциальным клиентам, что криптоактивы принадлежат им, а не Цельсию, используя такие фразы, как «ваши монеты», «мои монеты» или «ваша криптовалюта». Руководитель полностью отступил во время интервью с экзаменатором. Вместо этого он заявил,
«100% действий — это наши действия, (клиент) не может предпринимать никаких действий (сам) на платформе».
Пиллаи также заявил, что компания Celsius приложила усилия, чтобы позже удалить часть ошибочной информации из записанных видео AMA. Однако компания не отозвала и не исправила какие-либо неточные или вводящие в заблуждение заявления, сделанные во время просмотра AMA в прямом эфире или до того, как были внесены какие-либо изменения.
Публикация Независимый эксперт Celsius раскрывает поразительные факты о внутренних расхождениях впервые появилась на CryptoPotato.
