Китай, страна, известная своими строгими правилами в отношении криптовалют, недавно стала свидетелем нового случая мошенничества, связанного с криптовалютами. Этот рост мошенничества особенно примечателен для Китая, учитывая, что в то время как другие страны активно развивают криптоиндустрию, Китай решил ввести общенациональный запрет на криптовалютную деятельность.
Раскрытие мошенничества: подробный анализ
Согласно последнему сообщению местного информационного агентства Baidu, власти Шэньси, внутренней провинции на северо-западе Китая, недавно пресекли заметную операцию по мошенничеству с цифровой валютой, выявив постоянные уязвимости, от которых страдают инвесторы в регионе, несмотря ни на что. о запрете криптовалют.
Читать по теме: «Шаг вперед»: Джастин Сан призывает изменить позицию Китая в отношении криптовалют после выступления Трампа
16 июля потерпевший, известный под псевдонимом Ван, сообщил в местную полицию о существенных финансовых потерях. Согласно отчету, Ван был обманным путем инвестировал 410 000 китайских юаней (приблизительно 56 800 долларов США) в мошенническую схему цифровой валюты.
Мошенники заманили его через онлайн-приложение, убедив в предполагаемой «лазейке в системе», гарантирующей значительную прибыль от криптовалюты, которой на самом деле не существовало.
Узнав о мошенничестве, Бюро уголовных расследований провинции Шэньси отреагировало довольно быстро. В отчете говорится, что после «тщательного» расследования, включавшего многочисленные посещения и анализ данных, правоохранительным органам удалось выследить и задержать виновных.
Аресты были произведены скоординировано 23 и 25 июля, в ходе которых были задержаны четверо подозреваемых: Чжай и Ли в городе Чжэнчжоу и еще один дуэт, Ван и Ли, в городе Кайфэн провинции Хэнань.
Согласно отчету, этим людям в настоящее время предъявлены обвинения в мошенничестве, поскольку власти продолжают углубляться в расследование.
Постоянство крипто-мошенничества в Китае
Следует отметить, что инцидент с мошенничеством, произошедший в провинции Шэньси, является одной из многих схем мошенничества с цифровой валютой, которые были раскрыты в Китае в последнее время, несмотря на его запрет.
Еще в мае Bitcoinist сообщил, что правоохранительные органы Китая обнаружили «тайную банковскую сеть», которая использовала криптовалюты для выполнения «несанкционированных валютных транзакций», общая сумма которых составила примерно 2,14 миллиарда юаней (295,8 миллиона долларов США). Как сообщалось, эта секретная банковская организация использовала криптографическую функцию «анонимности и децентрализации» для проведения незаконных транзакций.
Примечательно, что на фоне растущей тенденции мошенничества с криптовалютой в регионе власти, похоже, прилагают усилия по пресечению этой незаконной деятельности. Совсем недавно Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объединились в борьбе с киберпреступностью, которая теперь часто связана с криптовалютами.
Тем временем, что касается продолжающегося запрета на цифровую валюту в Китае, основатель Tron Джастин Сан призвал Китай «активизироваться» и пересмотреть свой подход к регулированию этого финансового сектора.
Избранное изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView
