Австралийская федеральная полиция (AFP) раскрыла синдикат по отмыванию денег под названием «Синдикат Лонг-Ривер», который, как утверждается, использовал валютную биржу Чанцзяна в качестве прикрытия для отмывания около 229 миллионов долларов США незаконных средств за последние три года.
В рамках операции «Аварус-Ночной волк» была проведена серия целенаправленных рейдов, в результате которых было конфисковано элитное имущество и транспортные средства оценочной стоимостью 50 миллионов долларов США.
Валютная биржа Чанцзяна раскрыта
Крупная операция, проведенная агентством Франс Пресс, выявила синдикат Long River, сеть по отмыванию денег, предположительно использующую валютную биржу Чанцзян. За последние три года через двенадцать учреждений по всей Австралии было отмыто около 229 миллионов долларов незаконных средств.
В результате расследования в восточном пригороде Мельбурна были арестованы четверо граждан Китая и трое австралийцев. Все они обвинены в участии в синдикате. Ожидается, что в ближайшие дни они предстанут перед мировым судом Мельбурна.
Помощник комиссара AFP Стивен Даметто пролил свет на то, что привело к расследованию, заявив: «Это было просто интуитивное ощущение — оно казалось неправильным». Он объяснил, что расширение валютной биржи Чанцзяна во время карантина из-за COVID-19 вызвало подозрения, особенно с учетом сокращения числа иностранных студентов и туристов.
АФП обнаружило предполагаемые связи между валютной биржей Чанцзяна и известными группами по отмыванию денег. Сообщается, что за последние три года через обменную сеть было переведено более 10 миллиардов долларов. Агентство Франс Пресс утверждает, что компания способствовала незаконным переводам денег для организованных преступников.
Раскрытие сложной сети машинного обучения и роскошного образа жизни
В период с 2020 по 2023 год компания предположительно занималась отмыванием денег на общую сумму 228 883 561 доллар США, при этом есть подозрения, что некоторые средства были получены в результате кибермошенничества, незаконного оборота товаров и насильственных преступлений.
По данным полиции, синдикат помогал своим криминальным клиентам в фабрикации деловых записей, в том числе поддельных счетов и банковских выписок. Это позволило преступникам и валютной бирже Чанцзяна представить незаконные средства как происходящие из законных источников, если власти расследуют их.
Члены синдиката вели роскошный образ жизни, посещая экстравагантные рестораны, наслаждаясь дорогими винами и сакэ, путешествуя на частных самолетах, управляя автомобилями высокого класса и проживая в домах стоимостью в несколько миллионов долларов. Сообщается, что, чтобы избежать обнаружения, они приобрели поддельные паспорта по цене 200 000 долларов каждый.
Помощник комиссара Даметто подчеркнул сложность синдиката Лонг-Ривер, охарактеризовав его как очень сложную группу по отмыванию денег, глубоко укоренившуюся в индустрии финансовых услуг. Он выразил уверенность, что обвинения, выдвинутые по этому делу, в ближайшее время эффективно прекратят приток и отток незаконных средств в Австралии.
Пост «Не только криптовалюта: рейды AFP пресекли отмывание валютной биржи и отмывание почти 230 миллионов долларов незаконных средств» впервые появился на сайте CryptoPotato.
