Джошуа Дэвид Николас, житель Флориды, признал себя виновным в том, что он и другие участники криптовалютной платформы EmpiresX выманили у инвесторов цифровые активы на сумму 100 миллионов долларов. Теперь ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
В прошлом месяце власти США привлекли к ответственности еще одну банду преступников из Флориды. Граждане Майами — Эстебан Кабрера да Корте, Луис Эрнандес Гонсалес и Асдрубал Рамирес Меза — могут провести до 30 лет за решеткой за ограбление банков и криптовалютной платформы на сумму более 4 млн долларов.
Многомиллионная крипто-понци
Согласно заявлению Министерства юстиции США, Джошуа Дэвид Николас был «главным трейдером» EmpiresX, продвигаемой как криптовалютная платформа, предлагающая «гарантированную» прибыль инвесторам.
Тем не менее, торговая площадка была мошеннической схемой, в результате которой инвесторы получили цифровые активы на сумму 100 млн долларов. За годы своего существования Николас и некоторые его коллеги врали пользователям, что компания использует искусственный и человеческий интеллект для максимизации прибыльности.
EmpiresX действовала как типичная схема Понци, не была зарегистрирована в финансовых регуляторах и даже не предпринимала шагов для получения необходимых лицензий.
Лидер платформы признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Поскольку он признал свои преступления, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Дата вынесения приговора еще не назначена, поскольку судья рассмотрит окончательное решение в соответствии с Руководящими принципами вынесения приговора США, прежде чем объявить его.
Правоохранительные органы призвали всех пострадавших пользователей посетить официальный сайт Министерства юстиции США и представиться потенциальными жертвами мошенничества. Таким образом, они получат больше информации о том, как получить компенсацию, и отправят отчет о воздействии.
Еще один подобный случай во Флориде
В конце августа американские власти предъявили обвинения трем жителям Майами (Флорида) — Да Корте, Гонсалесу и Мезе — в краже более 4 млн долларов из банков и криптовалютной биржи.
Злоумышленники приобрели цифровые активы на торговой площадке, используя поддельные инициалы, и пожаловались финансовым учреждениям на то, что эти транзакции были проведены без необходимого разрешения, и потребовали возмещения.
В результате мошеннических разворотов из банков было украдено более 4 млн долларов, а криптовалютная платформа, которая не разглашается, потеряла цифровые активы на сумму более 3,5 млн долларов.
Однако Служба расследований национальной безопасности (HSI) выявила аферу и организовала арест мужчин. Теперь им грозит тюремный срок до 30 лет.
Публикация «Мужчине из Флориды грозит пять лет тюрьмы за кражу криптовалюты на сумму 100 миллионов долларов» впервые появилась на CryptoPotato.
