Судебное разбирательство по делу Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) продолжилось 6 октября (день 4), когда соучредитель FTX и партнер SBF Гэри Ван снова занял позицию в продолжение разбирательства, начатого в предыдущий день. На этот раз Ван был более конкретен в своих показаниях, поскольку обвинение предоставило более убедительные доказательства против обвиняемого.
Ван раскрывает масштабы мошенничества при Сэме Бэнкман-Фрайде
Согласно сообщению Inner City Press на платформе X (ранее Twitter), которое присутствовало на суде, Ван подтвердил, что Alameda Research пользуется «особыми привилегиями» от FTX. Обвинение уже изложило предпосылку о коде, прикрепленном к странице кошелька FTX, который отслеживал значения в кошельке пользователя.
В этом коде была команда «разрешить отрицательный результат». Если этот флажок установлен, такой пользователь может превысить свой баланс, и именно поэтому Аламеда может торговать больше, чем было на ее счете. У торговой фирмы якобы была «большая кредитная линия» и она могла торговать быстрее других. Ван отметил, что это держалось в секрете и никогда не разглашалось, в отличие от того, что SBF заявил о разрешении кредитов Аламеде.
Ван заявил, что Аламеда использовала эту «особую привилегию» для вывода почти 8 миллиардов долларов США в виде фиатных денег и криптовалют. Эти деньги якобы принадлежали клиентам FTX. При наличии кода «разрешить отрицательный результат» не было никаких ограничений на сумму, которую Аламеда могла снять. Это продолжалось с июля 2019 года, когда технический директор FTX Нишад Сингх добавил код. Интересно, что никто, кроме Аламеды, не пользовался этой привилегией.
Ван также подтвердил, что в 2019 году торговая фирма имела отрицательный баланс, и даже тогда Сэм Бэнкман-Фрид разрешил Аламеде вывести до 100 миллионов долларов. Отрицательный баланс Alameda был настолько огромным, что в какой-то момент превысил доход FTX. У фирмы был отрицательный баланс в размере «200 миллионов долларов или больше» по сравнению с доходом FTX, который составлял около 150 миллионов долларов.
Все больше и больше кредитов Аламеде
После вопроса обвинения относительно размера кредитной линии для Аламеды, которую санкционировал Сэм Бэнкман-Фрид , Ван заявил, что ответчик утвердил для Аламеды 65 миллиардов долларов. Примечательно, что ни один другой клиент не получил кредитов на сумму до миллиарда, и только дюжина клиентов получила сумму до миллиона.
Следует отметить, что SBF всегда называл Alameda Research поставщиком ликвидности для FTX. Однако показания Вана показывают, что все было наоборот, поскольку торговая фирма продолжала выводить средства из FTX, включая часть кредитной линии на сумму 65 миллиардов долларов, которую SBF разрешил компании.
Обвинение допросило Вана относительно того, делала ли SBF публичные заявления о том, как обращались с Alameda Research, на что Ван подтвердил, что SBF всегда утверждал, что с торговой фирмой обращались так же, как с другими клиентами, и что она не использовала средства FTX.
После этого в 2019 году (примерно в то время, когда код был только что добавлен) обвинение представило твит SBF. Твит был ответом на обеспокоенность другого пользователя по поводу конфликта интересов, существующего между FTX и Alameda. Сэм Бэнкман-Фрид прямо заявил: «Alameda — поставщик ликвидности на FTX, но их счет такой же, как и у всех остальных».
Судебный процесс продолжится на следующей неделе, 10 октября, и ожидается, что обвинение вызовет новых свидетелей.
