Депозиты биткойнов на биржах стали популярным источником данных в сети, но некоторые считают, что этот показатель может вводить в заблуждение.
Трейдеры все чаще проверяют данные в сети, чтобы «предсказать» краткосрочную и долгосрочную динамику цен на биткойны (BTC), используя такие платформы, как CryptoQuant, Glassnode и WhaleAlert.
В частности, трейдеры активно используют такие точки данных, как приток, отток и приток стейблкоинов на бирже биткойнов, чтобы предвидеть, куда может пойти BTC.
499 #BTC (29 979 163 долларов США) переведены с неизвестного кошелька на #Coinbasehttps: //t.co/zkhywRQS82
— Whale Alert (@whale_alert) 14 марта 2021 г.
Однако к этому типу данных следует относиться с недоверием, поскольку крупные держатели также понимают, что эти данные все чаще используются многими людьми в своих торговых стратегиях. Следовательно, состоятельные люди или киты могут манипулировать этими данными, чтобы настроить рынок в свою пользу. Но как?
Ончейн-данные биткойнов могут быть использованы для «психопатов»
Когда большие суммы биткойнов помещаются на биржу, это обычно сигнализирует о том, что кит или крупный капитал инвестор планирует продать BTC, по крайней мере, теоретически.
Приток Биткойн-Близнецов. Источник: CryptoQuant.
Инвесторы, которые держат много биткойнов, обычно оставляют их в кошельках, не связанных с хранением, или в собственных кошельках по соображениям конфиденциальности и безопасности.
Следовательно, когда эти активы попадают на биржи, создается впечатление, что киты собираются оказать огромное давление со стороны продавцов на рынке.
Однако, поскольку киты знают, что инвесторы могут отслеживать депозиты через такие платформы отслеживания данных в сети, это открывает дверь для фальсификации ситуация.
В техническом анализе фальшивка — это термин, используемый для обозначения ситуации, в которой трейдер входит в позицию, ожидая сигнала будущей транзакции или движения цены, но сигнал или движение никогда не развивается и актив движется в противоположном направлении.
Например, киты могут вкладывать большие суммы BTC на различные биржи, создавая впечатление, будто они продают много BTC, вызывая страх на рынке, чтобы снизить BTC.
В действительности киты могут вообще не продавать депонированные на биржи BTC. Вместо этого они могут использовать эту фальшивую ситуацию, например, чтобы купить актив по более низкой цене.
Известный псевдонимный трейдер Кантеринг Кларк объяснил:
«Справедливо сказать, что данные в сети и перетасовка биткойнов из кошельков на биржи и наоборот — это уловка, которой злоупотребляют. Как вы думаете, собирается ли крупный игрок так открыто заявить об этом, что они планируют продавать? ? «
Ки Ён Джу, генеральный директор CryptoQuant, поднял аналогичный вопрос относительно того, что он называет» психопатами «с данными в сети.
Ки отметил, что киты могут вносить BTC на биржи, чтобы сместить рыночные настроения с жадности на страх.
Одного лишь негативного настроения рынка может быть достаточно, чтобы снизить цену, что также может привести к каскадным ликвидациям, если фьючерсный рынок переполнен. Ки сказал:
«Спекулятивное предположение, но киты могут внести большое количество BTC на биржи, чтобы напугать людей, поскольку многие люди следят за предупреждениями о китах».
Например, по сообщениям, Gemini увидела большой депозит BTC до биткойнов. упал 15 марта до 54 500 долларов.
В то время Ки подчеркнул, что, хотя это могут быть ордера на продажу, это также может быть психологическим стимулом, заставляющим рынок думать, что надвигается давление со стороны продавцов. Он объяснил:
«Может быть, это одно из трех: 1. Psyops 2. Gemini, управляющая частной брокерской службой, выполняющая заказы на продажу другим биржам. 3. Некоторые брокерские службы используют Gemini Custody, выполняя заказы на продажу другим биржам.
По словам Филипа Свифта, аналитика и соучредителя Decentrader:
«Для трейдеров может быть опасно придавать слишком большое значение движению транзакций между кошельками в блокчейне Биткойн. Сегодня мы видим, что часто возникает путаница в отношении того, кто на самом деле владеет конкретными кошельками ».
Свифт далее объяснил, что« явно существует возможность для «писопов», когда крупные игроки обманывают заядлых наблюдателей за кошельками, заставляя их думать, что денежные средства перемещаются, а не проданы на рынке ».
Относительно этих переводов кошельков Свифт сказал:
« Это не намерение, а намерение просто заставить людей думать, что биткойны вот-вот будут проданы. важно помнить, что у крупных игроков есть много других способов купить или продать $ BTC, такие как внебиржевые, закрывающиеся фьючерсные позиции и т. Д. Им не нужно всегда перемещать свои средства в цепочке перед покупкой или продажей ».
Довольно точно, но не серебряная пуля
Тем не менее, биткойн-депозиты на биржи исторически были довольно точным предсказателем направления движения BTC.
Нетто-поток обмена биткойнов. Источник: CryptoQuant
Например, только за последние три недели два крупных всплеска биржевого притока BTC отметили локальную вершину 22 февраля и 15 марта.
Таким образом, многие на Показатели цепочки, включая переводы BTC на биржи и обратно, оказались очень полезными для прогнозирования ценового действия BTC.
Но трейдеры также должны знать, что эта информация открыта для всех и поэтому не может считаться серебряной пулей показателей. По мере роста его популярности в него могут играть киты, СМИ и другие влиятельные лица. В конечном итоге это может ввести трейдеров в заблуждение и изменить настроения, чтобы дать ложную картину рыночных условий, особенно в краткосрочной перспективе.
Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения Cointelegraph. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском. Принимая решение, вам следует провести собственное исследование.
