Министерство юстиции США (DOJ) предъявило Луису Капучи-младшему, генеральному директору и соучредителю Mining Capital Coin (MCC), обвинение в мошенничестве на сумму 62 миллиона долларов.
Генеральный директор Mining Capital Coin предположительно ввел инвесторов в заблуждение
По данным Министерства юстиции, Капучи и другие неназванные члены его команды ввели инвесторов в заблуждение, заставив их думать, что горнодобывающая и инвестиционная программа MCC имеет огромный потенциал для получения прибыли.
Капучи заявил, что у фирмы есть международная сеть крупномасштабных машин для майнинга, которые могут приносить огромную прибыль и гарантированный доход, если инвесторы приобретут так называемые «пакеты для майнинга».
Предположительно, инвестиции будут использованы для майнинга новой криптовалюты, собственного токена MCC, получившего название Capital Coin. Капучи заявил, что токен был обеспечен «крупнейшей операцией по добыче криптовалюты в мире». Однако он не выполнил эти обещания и вместо этого прибегнул к использованию средств, привлеченных инвесторами, для финансирования личных криптокошельков, находящихся под его контролем.
Министерство юстиции заявило: «Однако, как утверждается в обвинительном заключении, Капучи использовал мошенническую инвестиционную схему и не использовал средства инвесторов для майнинга новой криптовалюты, как было обещано, а вместо этого перенаправил средства на криптовалютные кошельки, находящиеся под его контролем. ”
Запуск схемы MLM
Помимо мошеннических пакетов для майнинга и продажи токенов, Capuci якобы продавал ничего не подозревающим инвесторам сомнительных торговых ботов MCC. Он утверждал, что эти боты использовали «новую технологию, невиданную ранее», чтобы проводить тысячи сделок и ежедневно приносить огромную прибыль.
Министерство юстиции также утверждало, что Capuci использовала MCC как схему многоуровневого маркетинга (MLM), привлекая аффилированных лиц и промоутеров для привлечения других инвесторов. Им было обещано множество наград: от «часов Apple и iPad до роскошных автомобилей, таких как Lamborghini, Porsche и даже личный Ferrari Capuci».
До 45 лет тюрьмы
В настоящее время Капучи обвиняют в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе. Если Капучи будет признан виновным по всем этим пунктам обвинения, ему грозит максимальное наказание в виде 45 лет тюремного заключения.
Комментируя последнее обвинительное заключение, Энтони Солсбери, специальный агент, ответственный за HSI в Майами, сказал: «Это дело должно послужить предупреждением для любых лиц, которые пытаются незаконно извлечь выгоду из предполагаемой двусмысленности развивающегося рынка криптовалют, чтобы получить преимущество. невинных инвесторов».
Между тем, это не первый случай, когда Министерство юстиции США предъявляет обвинения одному из основателей мошеннической криптосхемы. В прошлом месяце CryptoPotato сообщило, что Министерство юстиции обвинило владельца Block Bits Fund в том, что он ввел инвесторов в заблуждение и передал почти 1 миллион долларов фальшивому арбитражному автотрейдеру.
