Во вторник Министерство юстиции США предъявило обвинение Биллу Гуану, финансовому директору «Великой Эпохи».
Министерство юстиции утверждает, что Гуань участвовал в международной схеме по отмыванию около 67 миллионов долларов незаконных средств с использованием криптовалюты.
Афера
По словам чиновника, с 2020 по май 2024 года Билл Гуан участвовал в крупномасштабной международной схеме отмывания денег, сотрудничая с другими для отмывания около 67 миллионов долларов незаконных средств на банковские счета своей медиакомпании и связанных с ней организаций. пресс-релиз Министерства юстиции.
Гуань руководил командой компании «Зарабатывайте деньги в Интернете» (MMO), действующей из зарубежного офиса, для реализации этой схемы. Под его руководством команда использовала криптовалюту для приобретения десятков миллионов долларов незаконных доходов, в основном за счет полученных обманным путем пособий по безработице, загруженных на предоплаченные дебетовые карты.
Эти доходы от преступлений были куплены по сниженным ставкам от 70 до 80 центов за доллар через специальную криптовалютную платформу, а затем обменены на цифровые активы. Украденная личная информация использовалась для открытия различных счетов, в том числе счетов предоплаченных дебетовых карт, счетов в криптовалюте и банковских счетов, для перевода незаконных средств на банковские счета медиакомпании.
Примерно в то время, когда началась схема отмывания денег, годовой доход медиакомпании вырос примерно на 410 %, примерно с $15 млн до $62 млн. Когда банки расспросили Гуана об увеличении числа транзакций, он якобы солгал и вместо этого заявил, что средства были получены за счет пожертвований.
Однако в 2022 году Гуань написал письмо в офис Конгресса, ложно заявив, что пожертвования составляют «незначительную часть общего дохода» медиакомпании.
Возможное тюремное заключение на 80 лет
61-летнему руководителю из Секокуса, штат Нью-Джерси, теперь предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, что может привести к тюремному заключению сроком до 20 лет и двум пунктам обвинения в банковском мошенничестве, каждый из которых может повлечь за собой 30-летнюю ответственность. год заключения.
Комментируя обвинения, прокурор США Дэмиан Уильямс заявил:
«Как утверждается, Билл Гуан, финансовый директор глобальной газеты и медиа-компании, вступил в сговор с другими, чтобы принести пользу себе, медиа-компании и ее филиалам, отмывая десятки миллионов долларов в виде пособий по страхованию по безработице, полученных обманным путем, и другие доходы от преступной деятельности.
Сегодняшние обвинения отражают постоянную приверженность Управления строгому обеспечению соблюдения законов против тех, кто способствует мошенничеству посредством отмывания денег, и защите целостности финансовой системы США».
Публикация Министерства юстиции США обвиняет руководителя Epoch Times в отмывании 67 миллионов долларов с использованием криптовалюты впервые появилась на сайте CryptoPotato.
