Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) и его бывшая правая рука Гэри Ванг не могут сохранить за собой право собственности на акции Robinhood на сумму почти полмиллиарда долларов, согласно судебному документу от 6 января.
Министерство юстиции США (DOJ) наложило арест на активы руководителей в ответ на обвинения в широкомасштабном мошенничестве против Bankman-Fried и FTX, с которыми могут быть связаны инвестиции в акционерный капитал.
Больше никаких акций Robinhood
Документ, поданный в суд по делам о банкротстве в Нью-Джерси, показал, что Министерство юстиции конфисковало 55 273 469 акций Robinhood, а также еще 20 746 713,67 долларов США у ED&F Man Capital Markets — холдинговой компании, контролируемой как SBF, так и Ваном. Поскольку каждая акция Robinhood на момент написания статьи торгуется по цене 8,50 долларов, общая стоимость арестованных акций и денежных средств составляет примерно 490 миллионов долларов.
По данным Департамента, арестованные активы считаются имуществом и доходами, связанными с нарушением различных уголовных законов, включая мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег. В прошлом месяце большое жюри Южного округа Нью-Йорка вынесло обвинительный акт из восьми пунктов, обвиняющий SBF в таких преступлениях, а также в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничества с товарами и нарушений в финансировании избирательных кампаний.
«Правительство ожидает, что доказательства покажут, что Bankman-Fried обманывал клиентов FTX, незаконно присваивая их средства для личного использования, в том числе для инвестирования от своего собственного счета, чтобы делать нераскрытые венчурные инвестиции», — написало Министерство юстиции.
На прошлой неделе Министерство юстиции продемонстрировало намерение конфисковать акции, 90 % которых принадлежали Bankman-Fried, а 10 % — Вану. В то время юристы Bankman-Fried возражали против возможного ареста, заявив, что было бы «неуместно» автоматически предполагать, что эти акции были куплены на незаконные средства.
Давая показания Конгрессу в прошлом месяце, юрист FTX по вопросам банкротства и новый генеральный директор Джон Рэй заявил, что FTX объединила пользовательские активы с Alameda Research, где эти активы использовались для маржинальной торговли.
Что осталось у SBF?
Во время ноябрьского интервью на саммите Dealbrook Summit SBF заявил, что на его банковском счете осталось всего 100 000 долларов – намек на его многомиллиардное состояние до краха FTX.
Бэнкман-Фрид был экстрадирован в США с Багамских островов по распоряжению Министерства юстиции в декабре, но позже был освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов. Он заперт в Северном округе Калифорнии в ожидании суда, и ему запрещено брать какие-либо новые кредитные линии до тех пор.
Пост «Министерство юстиции конфисковало акции Robinhood на 470 миллионов долларов у руководителей FTX» впервые появился на CryptoPotato.
