Важным событием в сфере криптовалют в Великобритании стало то, что власти недавно задержали двух человек, причастных к предполагаемой незаконной операции по обмену цифровой валюты, стоимость которой, как сообщается, составила более 1 миллиарда фунтов стерлингов.
Этот шаг подчеркивает постоянные усилия регулирующих органов по пресечению нерегулируемой финансовой деятельности в криптосекторе.
Аресты, произведенные в ходе операции по отмыванию криптовалюты на миллиард фунтов
Аресты, проведенные Управлением по финансовому надзору (FCA) в сотрудничестве с лондонской полицией, были направлены против 38-летнего и 44-летнего мужчин, которые впоследствии были освобождены под залог в ожидании дальнейшего расследования.
Принятие суровых мер произошло на фоне усиления бдительности в отношении деятельности по отмыванию денег с помощью цифровых валют. Исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком Тереза Чемберс подчеркнула стремление агентства искоренить «грязные деньги» из финансовой экосистемы Великобритании.
В ходе операции власти совершили обыск в двух объектах недвижимости в Лондоне и конфисковали несколько устройств в рамках процесса сбора доказательств.
Как сообщает Bloomberg, в соответствии с финансовым законодательством Великобритании все предприятия, связанные с криптовалютой, должны зарегистрироваться в FCA и соблюдать строгие правила по борьбе с отмыванием денег (AML).
Кроме того, недавние действия отражают более широкую инициативу по ужесточению надзора за криптовалютными биржами и связанными с ними услугами, которые находятся под повышенным вниманием из-за их потенциального неправомерного использования для финансовых преступлений.
В Великобритании усиливается давление на фоне ужесточения надзора за криптовалютой
Говоря о репрессиях со стороны британского регулятора, Binance, крупнейшая в мире биржа цифровых валют, все еще занимается юридической сагой с этими регуляторами.
Недавно криптовалютная биржа сообщила, что пытается отклонить большую часть иска на сумму 10 миллиардов фунтов стерлингов в Лондоне, где ее обвиняют вместе с другими платформами в удалении Bitcoin Satoshi Vision (BSV) из их списков.
В деле, представляющем интересы более 200 000 владельцев BSV, утверждается, что биржи участвовали в антиконкурентных действиях, которые значительно обесценили цифровую валюту, что может привести к убыткам до 9 миллиардов фунтов стерлингов.
Binance оспорила отдельные аспекты иска, но не его общее признание в рамках системы коллективных действий Великобритании.
Тем временем регулирующие органы Великобритании усиливают контроль над операциями с цифровыми активами. Недавно правительство намерено в течение шести месяцев принять новые правила в отношении цифровых валют, охватывающие различные виды деятельности, от обменных операций до кастодиальных услуг.
Экономический секретарь подчеркнул, что эта новая система впервые поставит под регулирующий надзор многочисленные виды деятельности, связанные с криптовалютами.
Кроме того, Управление финансового надзора Великобритании (FCA) готовится провести консультации по режиму лицензирования для компаний, занимающихся цифровыми активами, и рассматривает меры эквивалентности для международных компаний.
Этот регуляторный импульс подчеркивается недавним одобрением FCA первого набора биржевых криптовалютных продуктов (ETP), что является важным шагом в интеграции цифровых активов в финансовую инфраструктуру Великобритании.
Избранное изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView
