Сделав поразительное открытие, блокчейн-сыщик ZachXBT сообщил о значительном перемещении 4800 биткойнов (BTC) на сумму 144 миллиона долларов США, происходящих из Abraxas, несуществующей торговой площадки в даркнете, которая обманула инвесторов в 2015 году.
Согласно отчету, отслеживаемые средства проходили через крипто-миксеры, чтобы скрыть транзакции.
Биткойны Abraxas на миллионы долларов перемещены
Согласно твиту Зака, некая организация перевела около 4800 BTC (144 миллиона долларов США) с рынка даркнета Abraxas, который был взломан в ноябре 2015 года после бездействия. Abraxas, известная цифровая торговая площадка в сети Tor, была известна тем, что способствовала незаконной торговле, включая наркотики, хакерские услуги и контрафактную продукцию.
Организация перевела около 4800 BTC (144 миллиона долларов США) с рынка даркнета Абраксаса, выход из которого был осуществлен мошенничеством в ноябре 2015 года после того, как ранее он бездействовал.
Они консолидировали средства, а также внесли их в биткойн-миксер.
На этом графике показан пример движения с одного из адресов. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4
— ZachXBT (@zachxbt) 23 октября 2023 г.
После запуска в декабре 2014 года Abraxas прекратил свое существование в ноябре 2015 года, что привело к значительной потере биткойнов для его пользователей. К марту 2016 года все BTC из кошельков рынка были удалены. Сообщалось, что Абраксас украл около 4800 BTC, что на тот момент эквивалентно примерно 1,85 миллионам долларов, в результате мошенничества с выходом.
Хотя украденная криптовалюта оставалась бездействующей в течение нескольких лет, аналитики наблюдали закономерности движения BTC, исходящие от платформы.
ZachXBT поделился диаграммой, иллюстрирующей движение средств из первоначального кошелька, первоначально принадлежавшего Abraxas Market. Судя по графику, движение с одного из адресов началось 26 октября 2015 года.
На один из кошельков, участвовавших в выходной афере, поступило около 49 BTC, а 3 мая 2023 года средства были переведены на другой адрес. Впоследствии средства были консолидированы и отправлены через биткойн-микшер, чтобы запутать транзакции.
По сообщениям, после падения Abraxas многие пользователи даркнета перешли на платформу Alphabay, конфискованную в июле 2017 года.
Рынки даркнета с использованием криптовалют и миксера
В течение многих лет рынки даркнета использовали криптовалюту для облегчения платежей. Silk Road, известный как первый современный даркнет, действовавший в период с 2011 по 2013 год, был известен использованием криптовалюты в транзакционной деятельности. Сторожевые псы вернули биткойны на миллиарды долларов с момента их конфискации в 2013 году.
Последней платформой, связанной с деятельностью Даркнета, является Hydra Marketplace, которая работала с 2020 по 2022 год.
Крипто-миксеры были в центре большинства преступных действий, связанных с цифровыми активами. Например, в прошлом году надзорные органы США запретили крипто-миксер Tornado Cash за незаконные схемы, включая отмывание денег.
Пост «Любопытный перевод биткойнов (BTC) на сумму 144 миллиона долларов» впервые появился на CryptoPotato.
