В ходе судебного разбирательства в Королевском суде Саутуорка в Лондоне прокуроры обвинили женщину в конвертации биткойнов в наличные деньги и имущество в рамках предполагаемой схемы отмывания денег, связанной с масштабным мошенничеством на сумму 6,3 миллиарда долларов в Китае.
Раскрыта схема отмывания биткойнов
Согласно сообщению Reuters, обвиняемому Вэнь Цзяню предъявлены обвинения в содействии сокрытию источника средств, предположительно украденных примерно у 130 000 китайских инвесторов в период с 2014 по 2017 год.
Хотя Вэнь отрицает все три пункта обвинения в отмывании денег, она не предположительно была непосредственно причастна к мошенничеству.
Согласно отчету, прокурор Джиллиан Джонс сообщила суду, что мошенническую схему организовал Чжан Яди. В обвинительном заключении он назван бенефициаром предполагаемого отмывания денег. С другой стороны, Вэня якобы использовали в качестве «подставного лица», чтобы скрыть происхождение украденных средств.
Сообщается, что деньги, полученные в результате мошенничества, были использованы для покупки биткойнов и конвертированы обратно в наличные или ценные активы по прибытии Чжана в Лондон.
Несмотря на то, что в Китае арестованы лица, связанные со схемой, Чжан остается крупной компанией, и ни одно из средств не было возвращено обманутым инвесторам.
Причастность к биткоину поставлена под сомнение
В ходе судебного разбирательства обвинение подчеркнуло, что Вэнь не оспаривает свою причастность к сделкам с Биткойном. Главный вопрос для присяжных заключается в том, знала ли Вэнь Цзябао или подозревала ли, что биткойны, с которыми она работала, были получены преступным путем.
В свою защиту Вэнь утверждает, что была опекуном Чжана, и утверждает, что, по ее мнению, Чжан законным образом приобрел богатство посредством майнинга биткойнов, недвижимости и ювелирного бизнеса.
По данным агентства Reuters, ожидается, что судебный процесс завершится в марте, и Вэню грозит тюремное заключение, штрафы и конфискация активов, реституция жертв, ущерб репутации и другие побочные последствия, такие как ограничения на поездки или ограничения на финансовую деятельность.
Поскольку судебный процесс в Лондоне продолжается, это дело вызывает серьезные опасения относительно предполагаемого участия Биткойна в схемах отмывания денег, связанных с многомиллиардным мошенничеством в Китае.
Результаты этого судебного разбирательства будут иметь значение для будущих расследований и мер регулирования, направленных на борьбу с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами. Судебное разбирательство определит, участвовала ли Вэнь Цзянь сознательно в деятельности по отмыванию денег или она искренне верила в законность богатства Чжана.
По последним данным, ведущая криптовалюта на рынке, Биткойн, в настоящее время торгуется по цене 43 500 долларов США. Недавно он продемонстрировал боковое движение цен после значительного роста на 5% в понедельник.
Примечательно, что Биткойн успешно восстановил утраченные позиции, продемонстрировав рост цен на 12% за последние семь дней и на 2% за последние четырнадцать дней.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
