Литва серьезно относится к регулированию криптовалют.
Учреждениям Европейского Союза настоятельно рекомендуется ускорить процесс регулирования криптовалют с учетом растущего числа поставщиков услуг криптоактивов в Европе, текущих глобальных проблем и повышенного риска отмывания денег и финансирования терроризма, связанного с виртуальными валюты.
Стремясь бороться с отмыванием денег и потенциальными планами российской элиты уклониться от финансовых санкций, Литва усиливает контроль над криптовалютами.
В четверг Министерство финансов Литвы объявило анонимные кошельки вне закона и ввело правила в отношении криптовалютных бирж, чтобы пресечь отмывание денег и другие незаконные действия, связанные с этим.
Рекомендуемая литература | Список Forbes 2022 Top 50 Fintech включает 9 криптокомпаний
Литва запретит криптокошельки, не связанные с хранением
В случае принятия законодательным органом Литвы предлагаемые поправки к действующему закону ужесточат правила идентификации пользователей и запретят анонимные учетные записи. По словам официальных лиц, этот шаг был сделан в рамках подготовки к будущим решениям Европейского союза.
Закон предлагает, среди прочего, ужесточить законы о знании своего клиента (KYC) для бирж криптовалют и потребовать, чтобы управленческий персонал бирж, работающих в Литве, был постоянным жителем страны.
Министерство финансов Литвы запретило анонимные кошельки и ввело новые правила для криптовалютных бирж (Bitcoin.com).
Регистр юридических лиц обнародует имена операторов криптовалютных бирж.
Кроме того, предложение подчеркивает строгие правила в связи с быстрым ростом криптоиндустрии и уникальными геополитическими проблемами.
Добавление новых возможностей в регулирование криптовалют
Учитывая тенденции международного регулирования и геополитическую ситуацию в регионе, где многие западные страны вводят финансовые и другие санкции в отношении Российской Федерации и Беларуси, было подчеркнуто, что также требуется более тщательное регулирование поставщиков крипто-услуг.
Предлагаемый закон также повысит требования к операторам биржи. С 1 января следующего года они должны будут зарегистрироваться как юридическое лицо с минимальным уставным капиталом в 125 000 евро.
После ужесточения ограничений в соседней стране, Эстонии, количество криптофирм в Литве резко выросло.
Рекомендуемая литература | Исследования показывают, что более 90 % компаний США соглашаются на рекордное увеличение продаж криптовалют
Общая рыночная капитализация криптовалюты на дневном графике составляет 1,21 триллиона долларов | Источник: TradingView.com
FCIS усилит надзор
Ввиду огромных усилий властей по минимизации рисков, связанных с деятельностью поставщиков услуг криптоактивов, ожидается, что Служба по расследованию финансовых преступлений (FCIS) усилит свои проверки этих фирм.
Недавно Европейский парламент проголосовал за принятие антианонимных правил для криптовалютной индустрии, что значительно усложнит транзакции между некастодиальными кошельками и поставщиками криптоуслуг.
Это предложение было оспорено многочисленными сторонниками криптовалют, в том числе генеральным директором Coinbase Брайаном Армстронгом.
Несмотря на то, что индустрия криптовалюты заняла видное место в мировом финансовом секторе, некоторые продолжают относиться к ней со скептицизмом и подозрением.
Избранное изображение из The Coin Republic, график с TradingView.com
