Во вторник Министерство юстиции США объявило об уголовных обвинениях против глобальной криптовалютной биржи KuCoin и двух ее основателей, Чун Гана (также известного как «Майкл») и Ке Танга (также известного как «Эрик»). Обвинения, связанные с сговором с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушениями Закона о банковской тайне, вызвали обеспокоенность среди пользователей и инвесторов по поводу будущего сейшельской биржи, отражая опасения, напоминающие крах FTX.
Является ли KuCoin следующим FTX?
Согласно официальному пресс-релизу Южного округа Нью-Йорка, в обвинительном заключении KuCoin и его основатели обвиняются в умышленном невыполнении адекватной программы по борьбе с отмыванием денег (AML). Эта халатность якобы способствовала использованию платформы для отмывания денег и финансирования терроризма.
Более того, биржу обвиняют в несоблюдении необходимых процедур для проверки личности клиентов и несообщении о каких-либо подозрительных действиях.
Несмотря на эти серьезные обвинения, генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу высказал противоположное мнение, сосредоточив внимание на операционной и финансовой стабильности биржи. В заявлении на X Джу подчеркнул, что с точки зрения цепочки резервы KuCoin в биткойнах (BTC) и Ethereum (ETH), похоже, не пострадали от резкого роста вывода средств, в первую очередь розничных пользователей.
Джу заметил: «С точки зрения цепочки с Kucoin все в порядке. Вывод BTC и ETH резко увеличился, в основном благодаря розничным пользователям, что оказало небольшое влияние на общий резерв. Судя по всему, они не объединяют средства клиентов и имеют достаточные резервы для обработки вывода средств пользователями».
Это заверение пришло в решающий момент, когда память о падении FTX, вызванном проблемами с ликвидностью и обвинениями в нецелевом использовании средств клиентов, все еще сохраняется в умах криптосообщества. Цзюй провел четкое различие между методами управления резервами KuCoin и FTX, подчеркнув органический характер резервов KuCoin BTC и ETH в отличие от проблемного обращения с средствами со стороны FTX.
«Резервы Kucoin в BTC и ETH выглядят органично, в отличие от резервов FTX. Они не объединяют средства клиентов», — заявил Цзюй и поделился графиками обменных резервов Биткойн и Эфириум от CryptoQuant.
Джу сравнил эти графики с графиками FTX, отметив: «Вот резервы FTX для сравнения. FTX смешала средства клиентов с их средствами; на графиках вы можете увидеть множество массовых пополнений/выводов средств. Это выглядит неорганично».
По данным CryptoQuant, на данный момент KuCoin владеет 5,949 BTC и 99,358 ETH. По данным Scopescan, общий баланс портфеля KuCoin в нескольких цепочках оценивается в 4,764 миллиарда долларов.
На момент публикации токен KuCoin (KCS) торговался по цене 11,42 доллара, что на -20% ниже с момента появления этой новости.
