Важным событием является то, что федеральные прокуроры США предъявили обвинение криптовалютной бирже KuCoin и двум ее основателям в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег (AML).
Учредителям предъявлены обвинения Министерства юстиции
Министерство юстиции США (МЮ) обнародовало обвинительное заключение против KuCoin и его основателей, Чун Гана (также известного как «Майкл») и Ке Тана (также известного как «Эрик»), за их предполагаемое участие в сговоре с целью осуществления деятельности нелицензированные денежные переводы и сговор с целью нарушения Закона о банковской тайне.
В обвинительном заключении их обвиняют в «умышленном» невыполнении эффективной программы ПОД, направленной на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
По словам Дамиана Уильямса, прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, KuCoin намеренно скрыл тот факт, что значительное количество его пользователей торговали на его платформе и якобы воспользовались своей клиентской базой в США, чтобы стать таковой. крупнейших мировых криптовалютных бирж.
Однако обвиняемые предположительно не соблюдали законы США, в том числе базовую политику ПОД, что позволило KuCoin действовать как «центр для отмывания незаконных денег». В обвинительном заключении утверждается, что KuCoin получил более 5 миллиардов долларов и отправил более 4 миллиардов долларов подозрительных и преступных средств.
Расследование также утверждает, что компания KuCoin, основанная в сентябре 2017 года Чуном Ганом и Ке Таном, активно привлекала клиентов из США через свои спотовые и фьючерсные торговые платформы.
Несмотря на рост компании (более 30 миллионов клиентов и значительный ежедневный объем торгов), Министерство юстиции утверждает, что KuCoin уклонился от обязательств по борьбе с отмыванием денег, необходимых для предприятий, занимающихся переводом денег, включая регистрацию в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) и в США. Комиссия по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами (CFTC).
KuCoin обвиняется в уклонении от требований AML и KYC
В обвинительном заключении также утверждается, что KuCoin, Ган и Тан знали о своих обязательствах по борьбе с отмыванием денег, но сознательно решили их игнорировать. Согласно расследованиям Министерства юстиции, до июля 2023 года у KuCoin не было требований по идентификации клиентов, и она реализовала запоздалую программу KYC (знай своего клиента) только после получения уведомления о федеральном расследовании.
Однако обвинение утверждает, что эта программа распространялась исключительно на новых клиентов, оставляя без контроля миллионы существующих клиентов, в том числе значительное число в США.
В обвинительном заключении также обвиняются Gan, Tang и KuCoin в «активном» сокрытии существования клиентов из США в попытке уклониться от требований AML и KYC. В своем заявлении Министерство юстиции заявило, что KuCoin не позволяет своим клиентам в США идентифицировать себя как таковые во время процесса регистрации учетной записи.
В случае признания виновными Гану и Тану, гражданам Китая, грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне и в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.
На момент текущего обновления собственный токен биржи, KCS, испытал существенное влияние после раскрытия новостей и обвинений, выдвинутых Министерством юстиции. В настоящее время токен KCS торгуется по цене $12,76, что отражает значительное снижение на 10% всего за один час.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
