Криптовалютные биржи, которые не соблюдают правила, подвергаются серьезному преследованию со стороны правоохранительных органов Индии.
Одна из крупнейших криптовалютных бирж в Индии подверглась налету со стороны агентов Управления по обеспечению соблюдения законов страны. Рейд был связан с расследованием отмывания денег с целью мониторинга 365 приложений для мгновенного кредита.
Согласно официальному отчету, пять офисов, связанных с CoinSwitch Kuber, подверглись принудительному обыску в связи с расследованием.
В отчете также упоминаются возможные множественные нарушения FEMA или Закона об управлении валютными операциями. Этот закон регулирует все входящие и исходящие транзакции из Индии.
Предполагается, что недавний рейд является частью расследований Управления в отношении нескольких других компаний. WazirX, также известная криптовалютная биржа в Индии, также подверглась рейдам ранее в этом месяце.
Крупнейшая индийская криптобиржа подверглась налету
Агентство провело штурм пяти мест, связанных с WazirX, и впоследствии заморозило все их активы. Все 8,13 миллиона долларов, если быть точным. Управление обвинило WazirX в отмывании денег, указав, что они связаны с аномальными приложениями для мгновенного кредита.
Управление по обеспечению соблюдения расследовало транзакции P2P между учетными записями и другие детали Coinswitch Kuber.
В результате расследования были обнаружены ключевые документы, касающиеся завышенной ликвидности и очень нестрогих протоколов «знай своего клиента» (KYC) в CoinSwitch Kuber. Согласно отчету Economic Times, расследование показало, что их протоколы KYC являются «фальшивыми или сомнительными в 80 % случаев».
Эти рейды являются частью продолжающегося расследования десяти криптовалютных бирж, связанных с обвинениями в отмывании денег. Тем не менее, биржи также заявили, что они соблюдают действующие законы KYC, несмотря на то, что не создают STR или отчет о подозрительных транзакциях.
Изображение: Новости Coincu
Индийские кредитные акулы и кредитные приложения
Агентство заинтересовалось этими приложениями для мгновенного кредита из-за политики в отношении 365 приложений для мгновенного кредита, которые находятся в стадии расследования. Они часто взимают очень высокие процентные ставки, а также часто делают это через так называемых «звонящих по телефону».
Имея это в виду, агентство также поделилось своими предполагаемыми методами работы. Как только кредитное приложение замечает, что они находятся вне поля зрения, они используют биржи для вывода денег из страны.
Они перемещают их, покупая криптовалюту на этих биржах и переводя ее на другой аккаунт. Большинство из этих предполагаемых счетов для отмывания часто находятся в материковом Китае.
Будущее криптографии в Индии кажется очень туманным, поскольку ED продолжает расследование в отношении 10 самых популярных бирж в регионе.
Кроме того, даже когда происходили эти рейды, криптовалюта по-прежнему имеет большую базу пользователей в Индии.
В индийской провинции Телангана был запущен Индийский блокчейн-форум. Этот форум нацелен на то, чтобы сделать Индию центром развития Web 3.0 в мире.
Общая рыночная капитализация BTC на дневном графике составляет 410 миллиардов долларов | Источник: TradingView.com
Избранное изображение с Janam TV, график с TradingView.com
