Менее известная криптовалютная биржа BKEX заявила, что некоторые средства пользователей на платформе используются для отмывания денег.
В связи с этим платформа в настоящее время сотрудничает с полицией в сборе доказательств и приостановит снятие средств для проведения расследования.
В заявлении от 29 мая BKEX заявила, что продолжит работу над восстановлением нормальной работы биржи и будет активно работать с соответствующими органами для решения текущих проблем.
«Во время этого процесса мы будем поддерживать прозрачную и своевременную связь. Если у вас возникнут какие-либо проблемы или вам понадобится помощь в процессе, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов. Мы будем рады оказать вам поддержку и помощь».
Отмывание денег через централизованные биржи криптовалют было одной из основных проблем в отрасли. Чтобы противостоять этому, были введены правила KYC, помогающие предотвратить мошенничество с идентификацией, финансовые преступления и отмывание денег.
Ранее в этом году Министерство юстиции США арестовало и предъявило обвинение гражданину России Анатолию Легкодымову, основателю зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи Bitzlato, за якобы помощь киберпреступникам в отмывании незаконно полученных средств.
По оценке Chainalysis, в период с 2019 по 2021 год Bitzalato получила криптовалюту на сумму более 2 миллиардов долларов, из которых более 966 миллионов долларов приходится на незаконную и рискованную криптовалюту.
В октябре прошлого года базирующаяся в Вашингтоне криптовалютная биржа Bittrex была оштрафована Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США на 53 миллиона долларов США за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег.
Публикация Криптовалютная биржа BKEX приостанавливает снятие средств из-за подозрений в отмывании денег впервые появилась на CryptoPotato.
