Самозванный «криптовалютный король» Онтарио Эйден Плетерски был арестован и обвинен в мошенничестве и отмывании денег, связанных с предполагаемой схемой Понци, после одного из самых масштабных расследований мошенничества, свидетелем которых стал регион.
25-летний мужчина вместе со своим сообщником, 27-летним Колином Мерфи, предположительно украл около 30 миллионов долларов у ничего не подозревающих жертв.
Арест короля криптовалют
Обвинения связаны с 16-месячным расследованием, известным как «Проект Лебедь», проведенным канадскими властями на фоне продолжающегося дела о банкротстве, связанного с предполагаемой схемой, которое привлекло значительное внимание средств массовой информации в стране.
По словам чиновников, это расследование включало в себя допросы многочисленных жертв, десятки судебных постановлений, а также тысячи страниц финансовых документов.
В официальном пресс-релизе говорится:
«Господин. Плетерскому предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в мошенничестве на сумму более 5000 долларов США в нарушение статьи 380(1)(a) Уголовного кодекса и по одному пункту обвинения в отмывании доходов, полученных преступным путем в Канаде, в нарушение статьи 462.31(1)(a) Уголовного кодекса. На обвинения в отношении г-на Плетерского распространяется запрет на публикацию, изданный 14 мая 2024 года в соответствии с подразделом 517(1) Уголовного кодекса».
Стивен Хенкель из Комиссии по ценным бумагам Онтарио отметил, что Плетерски не был зарегистрирован ни в одном канадском регуляторе ценных бумаг ни в каком качестве. Власти указали, что он, возможно, привлекал инвесторов еще в феврале 2024 года.
Похищение
Важно отметить, что ни одно из обвинений в адрес Плетерского не было доказано в суде. Власти Онтарио воздержались от раскрытия дальнейших подробностей своего дела, но важно отметить, что, как сообщается, в прошлом году Плетерски был похищен, подвергся нападению и пыткам со стороны пяти человек, утверждавших, что они стали его жертвами.
Согласно протоколам суда, полиция Торонто задержала пятерых подозреваемых по обвинению в похищении с целью получения выкупа и других правонарушениях, в том числе одного человека, который вложил деньги в Плетерски.
После трёх дней пребывания в плену Плетерский был освобожден похитителями, но только после того, как, как следует из протоколов суда, от него потребовали срочно предъявить денежную сумму. На видео, полученном CBC News, слышно, как израненный и раненый Плетерский извиняется и выражает сожаление по поводу причиненного вреда, а его адвокат подтвердил, что видео было записано во время похищения.
Пост «Криптокороль Онтарио», арестованный по предполагаемой схеме Понци на 30 миллионов долларов, впервые появился на CryptoPotato.
