Федеральным судом Бруклина Джебара Игбара, также известный как «Джей Мазини», был приговорен к 84 месяцам лишения свободы за мошенничество с использованием электронных средств связи, сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывание денег.
По данным прокуратуры США по Восточному округу Нью-Йорка, схемы Игбары привели к существенным финансовым потерям ничего не подозревающих инвесторов, составившим миллионы долларов.
Обман в социальных сетях
По данным расследования, Игбара, действуя под популярным аккаунтом в Instagram «Джей Мазини», использовал свое присутствие в социальных сетях, чтобы создать ложный образ богатства.
Игбара опубликовал видеоролики, в которых он раздавал крупные суммы денег различным людям в качестве подарков. Однако выяснилось, что за этим «фасадом» Игбара проводил многочисленные мошеннические операции, в результате которых инвесторы лишились как минимум 8 миллионов долларов.
В рамках приговора Игбаре было приказано уплатить штраф в размере 10 миллионов долларов. Точная сумма возмещения ущерба пострадавшим будет определена позже. Бреон Пис, прокурор США в Восточном округе Нью-Йорка, заявил:
Судебное преследование Игбары разоблачило его как мошенника, который использовал свою популярность в социальных сетях, чтобы выманить у инвесторов миллионы долларов. Позорно, что он нацелился на свою собственную религиозную общину, воспользовавшись их доверием к нему, чтобы тратить и ставить на кон их с трудом заработанные деньги. Надеемся, что сегодняшний приговор заставит таких мошенников, как этот обвиняемый, дважды подумать о последствиях, прежде чем преследовать инвесторов ради собственной выгоды.
Ложные обещания и фейковые криптосхемы
Согласно расследованиям, проведенным прокуратурой Восточного округа Нью-Йорка, с 2019 по 2021 год Игбара поддерживал значительное присутствие в социальных сетях в Instagram, собрав почти миллион подписчиков.
Представив себя преуспевающим инвестором и бизнесменом, он также включил в свои посты элементы своей мусульманской веры, чтобы представить себя набожным и заслуживающим доверия человеком.
Видеозаписи в аккаунте Игбары показывают, как он раздает наличные ничего не подозревающим людям в продуктовых магазинах, ресторанах быстрого питания и даже женщине, которую он встретил в аэропорту и которая потеряла сумочку.
Мошенническая деятельность Игбары в основном вращалась вокруг компании Halal Capital LLC, через которую он реализовал схему инвестиционного мошенничества.
Игбара пообещал инвестировать в акции, перепродажу электроники и средства индивидуальной защиты, собирая средства у членов американской мусульманской общины в Нью-Йорке.
Игбара управлял схемой Понци, используя большую часть средств на личные расходы, роскошные автомобили и азартные игры. Чтобы сохранить иллюзию легитимности и привлечь инвесторов, он реализовал вторую мошенническую схему, предложив платить цены выше рыночных за различные криптоактивы в своих аккаунтах в социальных сетях.
Жертвы затем получали подделанные изображения подтверждений банковского перевода, ложно указывающие на то, что Игбара отправил платеж за обещанную криптовалюту, тогда как на самом деле он украл средства.
Ответственный специальный агент IRS-CI Фатторуссо описал Игбару как «крипто-мошенника», который не только создал ложный онлайн-персонаж, чтобы обманом заставить жертв инвестировать в его схемы, но и использовал свое присутствие в Instagram как доказательство своего успеха.
Фатторуссо подчеркнул, что Игбара бессердечно выманил у мусульманской общины Нью-Йорка миллионы, тратя и проигрывая их деньги «без угрызений совести».
Рекомендуемое изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com
