Согласно сообщению Bloomberg в среду, израильскому инвестору в криптовалюту и известному бизнесмену Моше Хогегу будут предъявлены обвинения в предполагаемом участии в мошенничестве на сумму 290 миллионов долларов.
За последние два года Хогег находился под следствием израильской полиции по обвинению в обмане тысяч инвесторов через несколько предложенных криптобизнесов.
Участие Хогега в крипто-мошенничестве
До прихода в криптоиндустрию Моше Хогег был известным предпринимателем, владевшим несколькими предприятиями. Среди них был Mobil, медиа-сайт, в который инвестировали такие известные личности, как теннисистка Серена Уильямс и киноактер Леонардо Ди Каприо.
Хогег, бывший владелец футбольного клуба «Бейтар Иерусалим», начал свой путь в сфере цифровых активов, запустив в 2017 году Alignment Blockchain Hub, консультационную фирму по блокчейну.
В последующие годы Моше Хогег запустил три других крипто-стартапа: Sirin Labs, Stx Technologies и Leadcoin, получив более 250 миллионов долларов от инвесторов посредством первичных предложений монет (ICO).
Однако, согласно расследованиям израильской полиции, Хогег и его деловые партнеры, похоже, незаконно присвоили эти средства для личного использования и удовлетворения, а не инвестировали в указанные криптостартапы.
Полиция выдвигает эти обвинения, допросив 180 свидетелей, получив 900 улик и конфисковав средства и имущество, принадлежащие подозреваемым.
Моше Хогег и еще семь человек были первоначально арестованы по обвинению в мошенничестве и краже в 2021 году. Однако месяц спустя инвестор был освобожден под домашний арест под залог в размере 22 миллионов долларов США.
Два года спустя израильская полиция, похоже, завершила все расследования, предъявив Моше Хогегу обвинения в краже, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег, подделке документов, отказе от регистрации корпоративных документов и налоговых нарушениях.
Кроме того, бизнесмена также обвиняют в сексуальных преступлениях и постоянном нарушении частной жизни женщин. В настоящее время полиция передала все доказательства израильской прокуратуре, которая проведет проверку и решит, предъявлять ли эти обвинения.
Инвестиционное мошенничество все еще является проблемой в криптопространстве?
В последние годы инвестиционное мошенничество стало одной из главных проблем в криптопространстве. Согласно отчету TRM Labs, в 2022 году инвесторы потеряли более 9 миллиардов долларов из-за мошенничества и мошенничества.
В марте 2023 года Федеральное бюро расследований США (ФБР) опубликовало свой ежегодный отчет о преступлениях в Интернете, в котором утверждается, что в 2022 году из-за онлайн-мошенничества было потеряно около 10 миллиардов долларов США.
По данным ФБР, в 2022 году мошеннические инвестиционные схемы привели к потерям около 3,31 миллиарда долларов США. На долю мошенничества с инвестициями в криптовалюту пришлось 77,6% от этой суммы, увеличившись более чем на 183% с 907 миллионов долларов США в 2021 году до 2,57 миллиардов долларов США в 2022 году.
