Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о новом раунде санкций, направленных против сетей и посредников, участвующих в криптовалютных транзакциях, связанных с террористической группировкой ХАМАС.
Этот шаг стал ответом на предполагаемые продолжающиеся попытки ХАМАС использовать различные механизмы финансовых переводов, включая криптовалюты, для финансирования своей террористической деятельности.
Санкции в отношении криптосетей, связанных с ХАМАС
Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон подчеркнул, что ХАМАС использует криптоактивы и другие средства для направления средств на поддержку своих незаконных операций.
Казначейство США в сотрудничестве со своими союзниками и партнерами намерено использовать свои полномочия для нападения на ХАМАС, его финансистов и международную финансовую инфраструктуру, заявил Нельсон в своем заявлении.
Последние санкции сосредоточены на связанных с ХАМАС финансовых биржах в Газе, их владельцах, сообщниках и финансовых посредниках, которые сыграли значительную роль в переводе средств, в том числе через криптовалюту, от Корпуса стражей исламской революции-Кодс (КСИР-QF). ) ХАМАСу и Палестинскому исламскому джихаду (ПИД) в секторе Газа.
Великобритания и Австралия также одновременно ввели санкции в отношении ключевых должностных лиц и посредников ХАМАС.
Согласно заявлению регулирующего органа, эти недавние действия основаны на предыдущих совместных санкциях OFAC и Соединенного Королевства, направленных против лидеров и финансистов ХАМАС.
Соединенные Штаты также предприняли независимые действия по пресечению сетей поддержки и финансирования Хамаса, включая санкции в октябре, ноябре и декабре предыдущего года, а также в мае 2022 года, направленные против чиновников и компаний, управляющих секретным международным инвестиционным портфелем Хамаса. .
Криптовалютные компании, в том числе Tether, приняли оперативные меры по борьбе с этой незаконной деятельностью. Tether объявил о заморозке 32 адресов криптокошельков. На этих адресах хранится в общей сложности 873 118 долларов США, и предположительно они связаны с деятельностью, связанной с «терроризмом и войной» в Украине и Израиле.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркнул, что платформы блокчейна упрощают отслеживание криптовалютных транзакций, что позволяет Tether помочь предотвратить использование стейблкоина USDT компании, связанное с финансированием терроризма.
Финансовые репрессии
Согласно расследованиям OFAC, сеть Шамлах, состоящая из лиц из семьи Шамлах, стала важнейшим каналом для средств, переводимых из КСИР-КФ в ХАМАС и PIJ в секторе Газа. Зухаир Шамлах, базирующийся в секторе Газа «обменник», способствовал переводам десятков миллионов долларов из Ирана в ХАМАС.
Компании Шамлаха, Аль-Марказия Ли-Сиарафа (Аль-Марказия) и Арабско-Китайская торговая компания, предположительно сыграли «инструментальную роль» в перенаправлении средств для военного крыла ХАМАСа, бригад Изз ад-Дин аль-Кассам (Аль-Кассам). Бригады).
Другие члены семьи Шамлах, в том числе Ахмед, Алаа и Имад, также были вовлечены в финансовый поток из Ирана в ХАМАС и PIJ, используя связи с компаниями по обмену денег, такими как Аль-Марказия.
Сеть «Герзалла», с другой стороны, была замешана в незаконном переводе криптовалютных средств из сектора Газа на Западный берег для финансирования вербовки и закупок оружия ХАМАСом.
Находящаяся в секторе Газа компания Herzallah Exchange and General Trading Company LLC, принадлежащая Мухаммаду Фаллаху Камилю Хирзалле и другим, сотрудничает с ХАМАС в упрощении транзакций, в том числе с использованием криптовалют.
В результате этих санкций вся собственность и интересы в собственности указанных физических и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией США или под контролем граждан США, блокируются, о чем необходимо сообщать в OFAC.
Наконец, неамериканские финансовые учреждения и другие организации, участвующие в определенных транзакциях или деятельности с физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями, также могут подвергаться санкционному риску или принудительным действиям.
Рекомендуемое изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com
