В рамках серьезного пресечения преступлений, связанных с криптовалютами, Министерство юстиции США объявило обвинения против Александра Клименко, 42-летнего гражданина Беларуси и Кипра.
Раскрытые обвинительные заключения раскрывают предполагаемую причастность Клименки к сговору по отмыванию денег и работе BTC-e, нелицензионной биржи цифровых валют, вместе с Александром Винником и другими сообщниками с 2011 по июль 2017 года.
США нацелились на еще одну криптовалютную биржу
BTC-e обвиняется Министерством юстиции США в том, что он является связующим звеном с киберпреступностью и отмыванием денег. Он якобы предлагает торговые услуги с высокой анонимностью, которые привлекли клиентов, глубоко укоренившихся в незаконной деятельности.
Сообщается, что платформа способствовала проведению финансовых транзакций, связанных с целым рядом преступных действий, включая компьютерные взломы, мошенничество, кражу личных данных и незаконный оборот наркотиков, утверждается в пресс-релизе.
Власти подчеркивают роль BTC-e в киберпреступлениях, подчеркивая его работу на серверах в США, предположительно, без соблюдения обязательных протоколов по борьбе с отмыванием денег и практики «знай своего клиента» (KYC).
Кроме того, правительственное агентство утверждает, что, несмотря на свою значительную деятельность на территории США, BTC-e якобы не смогла зарегистрироваться в качестве предприятия по оказанию денежных услуг, что нарушило федеральные законы, требующие строгих мер по борьбе с отмыванием денег.
Министерство юстиции США считает, что арест Клименки в Латвии в декабре прошлого года знаменует собой важный шаг в их «усилиях по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием криптовалют».
В настоящее время Клименка находится под стражей после своего первого появления в суде в Сан-Франциско. В случае признания его виновным ему грозит пугающее максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы. Обвинения подчеркивают повышенное внимание правительства США к преступлениям в области цифровых активов, а Национальная группа по борьбе с криптовалютами (NCET) возглавляет расследования неправомерного использования криптовалют.
Совместные усилия Секретной службы США, ФБР, Управления уголовных расследований IRS и Управления национальной безопасности подчеркивают «обязательство федерального правительства ликвидировать сети, которые используют цифровые валюты для незаконной деятельности». подчеркивается в пресс-релизе.
Использование криптовалюты в незаконной деятельности упало до самого низкого уровня
Несмотря на заявление правительства США, недавние данные криптоаналитической компании Chainaанализ указывают на то, что небольшой процент транзакций блокчейна используется для преступной деятельности.
В 2023 году стоимость, полученная «незаконными адресами», составила 24 миллиарда долларов, в основном от «санкционированных организаций» правительства США. Это представляет собой значительное снижение по сравнению с его стоимостью в 2022 году, которая составляла почти 40 миллиардов долларов, как показано на графике ниже.
Только 0,34% всего объема криптовалютных транзакций предположительно было использовано для незаконной деятельности. Эта цифра подрывает мнение о том, что цифровые активы жизненно важны для преступников, позволяющих поддерживать их операции.
Диаграмма из Tradingview
