Поскольку за последние несколько лет число случаев мошенничества с криптовалютой резко возросло, в различных регионах усилились репрессивные меры в отношении криптовалют. Ярким примером этого является решение Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), которая недавно усилила борьбу с мошеннической деятельностью в Интернете, отключив несколько мошеннических веб-сайтов.
В своем последнем пресс-релизе регулятор отметил:
Мошенники используют цифровые платформы, в том числе социальные сети, чтобы заманить ничего не подозревающих потребителей, направляя их на мошеннические сайты. Закрытие этих веб-сайтов прерывает передачу мошенничества и разрывает связь между мошенниками и их потенциальными целями.
Более 600 криптосайтов заблокированы
Согласно последнему пресс-релизу ASIC, за последний год он «методически» ликвидировал множество веб-сайтов, выполнявших инвестиционное мошенничество, уделяя особое внимание криптовалютам.
В сообщении, в частности, говорится, что с июля 2023 года усилия ASIC привели к закрытию более 7300 веб-сайтов, замешанных в различных схемах, направленных на обман австралийских инвесторов.
Среди них веб-сайтов, специально ориентированных на криптовалютных инвесторов, меньше, чем веб-сайтов, ориентированных на традиционных инвесторов. В отчете отмечалось:
С июля 2023 года ASIC координировал удаление более 5530 мошеннических инвестиционных платформ, 1065 фишинговых гиперссылок и 615 мошенничеств с инвестициями в криптовалюту.
В отчете подчеркивается, что только австралийцы потеряли примерно 1,3 миллиарда долларов в результате инвестиционных мошенничеств в 2023 году. Заместитель председателя ASIC Сара Корт в своем недавнем заявлении прокомментировала серьезность проблемы.
Она отметила, что мошенники используют «сложные методы» для нападения на австралийцев «без разбора» с целью «украсть информацию и деньги». Сара Корт добавила:
Объект мошенничества быстро меняется. Инновационные технологические разработки могут улучшить то, как мы живем и работаем, однако они также открывают новые возможности для мошенников. Каждый день закрывается в среднем 20 сайтов инвестиционного мошенничества. Быстрое удаление вредоносных веб-сайтов – важный шаг, который позволит преступникам-мошенникам не причинять еще больший вред австралийцам.
Среди закрытий оказался веб-сайт Dexa Trade Markets, предполагаемая инвестиционная платформа, которая ложно заявляла о международном регулировании и хвасталась завышенными объемами торгов и количеством инвесторов. Оперативные действия ASIC привели к закрытию Dexa Trade Markets в течение часа после его идентификации.
Постоянные репрессии в Австралии
Следует отметить, что подавление веб-сайта австралийскими регулирующими органами — это лишь один из шагов, предпринятых для сдерживания мошенничества с криптовалютой в регионе. Ранее в этом месяце Федеральная полиция Австралии (AFP) обнаружила 2000 взломанных криптокошельков, принадлежащих жителям Австралии.
Как сообщает Bitcoinist, этот шаг был осуществлен в сотрудничестве с блокчейн-компанией Chainaанализ. Между тем, на прошлой неделе ASIC подала иск против ASX, Австралийской фондовой биржи (ASX).
Избранное изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView
