Криптовалютные мошенники нанесли удар по Управлению по борьбе с наркотиками США – агентству, которому поручено обеспечивать соблюдение законов о наркотиках в стране – в начале этого года скрылись с конфискованным Tether (USDT) на сумму 55 000 долларов США.
Этот инцидент произошел из-за сложной схемы, которая служит напоминанием о проблемах, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в развивающейся сфере цифрового мошенничества.
Мошенничество развернулось, когда наблюдательный сетевой следователь обнаружил транзакцию, которая подготовила почву для грандиозного обмана. Используя тактику, известную как «отравление адреса», мошенник воспользовался первыми пятью и четырьмя завершающими символами учетной записи Службы маршалов США, отразив их в поддельном криптокошельке.
Затем злоумышленник сбросил токен в кошелек DEA, выдав его за законную транзакцию и заманив агентство в ловушку, которую оно же и создало.
Криптовалютные мошенники выкачивают конфискованные средства DEA
Согласно недавнему отчету Forbes, проблемы DEA начались в мае, когда оно конфисковало USDT на сумму более 500 000 долларов США с двух подозрительных счетов Binance, подозреваемых в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков.
Арестованные средства тщательно хранились в безопасных криптокошельках Trezor, контролируемых DEA, в рамках стандартной процедуры конфискации.
Однако во время тестовой транзакции с использованием USDT на сумму чуть более 45 долларов США, отправленной в Службу маршалов США, произошла критическая ошибка. Эта ошибка предоставила мошенникам необходимую возможность.
Осознав свою ошибку только после того, как Служба судебных приставов США обратила внимание на эту проблему, DEA оперативно попыталось связаться с Tether, эмитентом USDT, чтобы заморозить злополучные средства. К сожалению, их усилия оказались напрасными, поскольку деньги уже были выкачаны.
Совместное стремление к справедливости
Управление по борьбе с наркотиками совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) взялось за расследование этого дерзкого нападения. Украденные средства, конвертированные в эфир и биткойны, были отслежены на новом кошельке.
Несмотря на неустанные усилия агентств, личность мошенника остается загадкой. В настоящее время крошки доказательств приводят к двум учетным записям Binance, которые помогли злоумышленнику взимать комиссию за газ в кошельке, связанном с адресами Gmail.
В поисках истины Управление по борьбе с наркотиками и ФБР теперь обращаются за помощью к технологическому гиганту Google. Есть надежда, что учетные записи Gmail, связанные с мошенничеством, дадут важные подсказки, которые помогут разоблачить лиц, ответственных за организацию этой сложной крипто-аферы.
Этот инцидент служит предостережением, раскрывающим сложности и проблемы, с которыми правоохранительные органы сталкиваются в цифровой сфере. По мере того, как криптовалюта продолжает развиваться, меняется и тактика тех, кто пытается использовать ее в личных целях.
Избранное изображение из Bitcoin Wisdom
