Недавний отчет Chainaанализ показал, что в 2024 году криптомошенники обновили тактику своих схем внутри и вне сети. Преступники склоняются к краткосрочным, более прибыльным аферам, нацеленным на более мелкие организации и конкретных людей, что значительно сократит среднюю продолжительность жизни мошенников более чем на 50 % с 2023 года.
В 2024 году ситуация с криптовалютным мошенничеством изменится
В четверг полугодовой отчет Chainaанализа о криптопреступлениях за 2024 год показал, что мошенники значительно изменили стратегии своих преступных кампаний. Согласно отчету, мошенничество, связанное с цифровыми активами, в этом году продолжило расти, при этом объем притока в несколько миллиардов долларов стал одним из крупнейших секторов с незаконной деятельностью с начала года (с начала года).
В 2024 году мошенники быстро расширили свое присутствие в сети и инструменты вне ее, чтобы воспользоваться преимуществами инвесторов. Их недавняя деятельность показала, что преступники, связанные с криптовалютой, предпочитают «более разрушительные и кратковременные мошенничества», чтобы снизить шансы быть арестованными.
Для достижения этой цели мошенники решили провести и возобновить несколько небольших одновременных кампаний, «которые поддерживают деятельность более крупных организованных мошеннических синдикатов». Кроме того, в отчете отмечается, что в сфере мошенничества, похоже, развивается новая тенденция.
Значительный процент мошеннических доходов с начала года пошел на кошельки, созданные в 2024 году, при этом 43% доходов, полученных нечестным путем, поступило на эти адреса. Для сравнения, вторым по величине годом, когда это произошло, был 2022 год, когда 29,9% общих потоков с начала года перешло на кошельки, которые стали активными в том же году. Несмотря на это, около 57% притоков мошенников с начала года по-прежнему приходится на кошельки, созданные до 2024 года.
Средняя продолжительность жизни мошенников сокращается
Новая тенденция также предполагает сокращение продолжительности жизни крипто-мошенников. По данным Chainaанализа, с 2020 по 2024 год среднее количество активных мошеннических дней значительно снизилось.
Хотя четыре года назад мошенничество длилось около 271 дня, в 2024 году их продолжительность с момента начала составляет в среднем 42 дня. Сокращение продолжительности жизни представляет собой снижение на 84% и 58% с 2020 и 2023 годов соответственно.
Эта макротенденция, похоже, соответствует переходу мошенников от «тщательно продуманных схем Понци, которые создают широкую сеть, к более целенаправленным кампаниям, таким как забой свиней или отравление адресов».
Один из крупнейших кошельков, связанных с крипто-мошенничеством, в течение года объединяет средства нескольких схем, действующих на базе KK Park, самой известной группы по забою свиней в Мьянме.
В отчете показано, что в 2024 году в кошельке К.К. Пака было собрано более 100 миллионов долларов. Хотя эта цифра, похоже, связана с различными видами преступлений, значительная часть приходится на жертв мошенничества с забоем свиней.
Chainaанализ также отметил, что предприятия по забою свиней, в том числе KK Park, модернизировали свою тактику, чтобы адаптировать свое присутствие вне сети. В 2024 году мошенники покупают проверенные аккаунты в социальных сетях для своих схем.
Преступники теперь используют старые, вполне законные профили, чтобы обмануть своих жертв, что вызвало всплеск активности на торговых площадках, предлагающих эти учетные записи. Стоимость учетных записей в социальных сетях варьируется от 5 до 20 долларов США за аккаунт.
За последние два года в этих магазинах наблюдался устойчивый рост полученной криптовалюты, получив около 10,5 миллионов долларов США в период с 2022 по 2024 год, что предполагает, что мошенники могли приобрести от 525 000 до 2,1. миллионов профилей с 2022 года.
