Новый отчет компании CertiK, занимающейся безопасностью блокчейнов, показал, что сомнительные разработчики блокчейнов и мошенники нанимают большую группу профессиональных участников процесса «Знай своего клиента» (KYC) для обмана криптоинвесторов.
Системы проверки KYC используются криптопроектами в пространстве Web3 для установления личности клиента и определения источника средств. Этот процесс помогает платформам защитить себя от мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма.
Крипто-мошенники нанимают участников KYC для мошенничества
Согласно отчету CertiK, актеры нанимаются для завершения процесса KYC от имени владельцев мошеннических проектов, которые хотят завоевать доверие криптосообщества, прежде чем выполнять инсайдерский взлом или мошенническую аферу с выходом, широко известную как «вытягивание ковра». .
В ходе расследования охранная фирма выявила участника ЗСК, который согласился поделиться подробной информацией об отрасли. Актер заявил, что занимается этим бизнесом уже три года, и предоставил ссылки на торговые площадки, где он выступал.
Рынки в основном размещаются в Telegram, Discord, некоторых нетребовательных приложениях для телефонов и рекламе на веб-сайтах концертов. По соглашению обе стороны будут использовать услугу условного депонирования для оплаты.
Сколько зарабатывают участники KYC?
Интересно, что за каждую роль актеры получают небольшие суммы. В зависимости от требований к концерту, некоторые зарабатывают всего 8 долларов. Собеседник рассказал, что зарабатывал от 20 до 30 долларов за сделку.
«Эта печальная ситуация, к сожалению, неудивительна, поскольку мы знаем, что современная мошенническая индустрия не стыдится организовывать торговлю людьми и рабство в своих интересах», — пишет CertiK.
Низкие требования, такие как обход базовой процедуры KYC для открытия банковского или обменного счета в развивающейся стране, оцениваются как низкие, а более сложные процессы проверки стоят дороже. Например, компания нашла одного актера, который зарабатывал 500 долларов США в неделю, исполняя обязанности генерального директора криптопроекта.
Где находятся эти участники KYC?
Примечательно, что участники в основном были из развивающихся стран, а торговые площадки были в основном сосредоточены в Юго-Восточной Азии с размерами групп от 4000 до 300 000 участников.
CertiK заявила, что обнаружила более 500 000 участников, которые продавали или покупали поддельные значки KYC. В ходе дальнейшего анализа фирма обнаружила, что более 40 веб-сайтов размещали такие мошеннические объявления, и уже было выпущено более 2000 значков.
Статья Крипто-мошенники нанимают участников KYC для укрепления доверия и обмана инвесторов: отчет впервые появился на CryptoPotato.
