Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения 17 лицам за предположительное участие в криптовалютной схеме Понци, в результате которой тысячи латиноамериканских инвесторов в стране были обмануты примерно на 300 миллионов долларов США.
Согласно официальному сообщению регулятора, предполагаемые мошенники действовали под управлением компании CryptoFX LLC, базирующейся в Хьюстоне, штат Техас.
SEC обвинила 17 человек в мошенничестве с криптовалютой
В жалобе SEC Маурисио Чавес и Джорджио Бенвенуто, два основных оператора CryptoFX, обвиняются в том, что они нацелились на более чем 40 000 преимущественно латиноамериканских инвесторов в США через схему Понци.
С мая 2020 года по октябрь 2022 года CryptoFX выступала в качестве платформы для торговли криптоактивами и на валютных рынках, а 17 обвиняемых лиц выступали в качестве лидеров сети. Лидеры из Техаса, Калифорнии, Луизианы, Иллинойса и Флориды добивались инвестиций от жертв, обещая от 15% до 100% прибыли.
Благодаря схеме Понци преступники собрали 300 миллионов долларов на финансирование своего образа жизни. Вместо торговли криптовалютами и иностранной валютой, как утверждается, предполагаемые мошенники использовали средства для выплаты предполагаемых доходов другим инвесторам, а также для выплаты себе комиссий и бонусов.
Комментируя это дело, Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения SEC, сказал: «Мы утверждаем, что CryptoFX представлял собой схему Понци стоимостью 300 миллионов долларов, нацеленную на латиноамериканских инвесторов с обещаниями финансовой свободы и изменяющего жизнь богатства от ‘ «безрисковые» и «гарантированные» инвестиции в криптовалюту и иностранную валюту».
SEC добивается возврата денег и гражданских санкций
Кроме того, двое обвиняемых, Габриэль и Дульсе Очоа, муж и жена, продолжали требовать инвестиций от жертв после того, как суд постановил остановить CryptoFX в сентябре 2022 года. В какой-то момент Габриэль попросил двух инвесторов направить свои жалобы в SEC, чтобы вернуть свои инвестиции. Другой ответчик, Мария Саравиа, заявила, что иск SEC был фальшивым, когда инвесторы начали выражать обеспокоенность.
Хотя некоторые ответчики согласились на вынесение окончательных решений, не признавая и не отрицая обвинения, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добивается введения постоянных судебных запретов, возврата денег с упреждением вынесения решения и применения гражданских санкций против других.
В конце концов, единственное, что гарантировало CryptoFX, — это след из тысяч и тысяч жертв, простирающийся через десять штатов и две зарубежные страны. Схема такого размера требует большого количества участников, и, как показывают сегодняшние действия, мы будем предъявлять обвинения не только главным архитекторам этих масштабных схем, но и всем тем, кто способствует их мошенничеству путем незаконного привлечения жертв», — добавил Гревал.
Сообщение Комиссии по ценным бумагам и биржам США обвинило 17 человек в схеме Крипто Понци на сумму 300 миллионов долларов впервые появилось на сайте CryptoPotato.
